本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    京东方科技集团股份有限公司第三届第十二次董事会于2003年4月28日以通讯方式召开,董事会董事12人,签署书面意见董事12人,董事会召开程序和会议表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事审议通过《京东方科技集团股份有限公司二○○三年第一季度报告》。
    特此公告!
    
京东方科技集团股份有限公司    董 事 会
    二00三年四月二十八日