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京东方科技集团股份有限公司第三届第十一次董事会于2003年4月18日在公司会议室召开，出席会议的董事应到12人，实到11人（含委托出席董事），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、公司二○○二年度董事会工作报告
二、公司二○○二年度财务决算报告
三、公司二○○二年度利润分配预案
按《公司章程》规定，分配预案如下：2002年度实现净利润82,836,595元。根据《公司章程》规定，提取10％法定公积金8,259,432元，提取5％法定公益金4,129,716元，提取25%任意盈余公积金20,648,580元，扣除计提的职工奖福基金242,271元，加以前年度累计未分配利润143,405,981元， 2002年度实际可供股东分配利润192,962,577元。以公司2002年12月31日总股本54955.4万股为基数，以资本公积金向全体股东“每10股转增2股”。
四、公司二○○二年年度报告全文及摘要
五、关于公司借款及对外担保额度的议案
为满足公司对营运资金的需求，根据《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会批准公司借款及对外担保额度：公司向境、内外金融机构借款余额累计不超过叁拾亿元人民币（含等值折算的外币）；公司对外抵押、担保余额累计不超过叁拾亿元人民币（含等值折算的外币）。提请股东大会授权董事会在额度内享有审批权限，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。
六、关于董事会授权董事长行使职权的议案
为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力，董事会依据股东大会授权权限授权董事长行使如下职权：1、负责向境内、外金融机构办理借款有关文件的签署，每次借款总额不超过壹亿元人民币（含等值折算的外币）；2、办理担保、抵押、交易合同等事宜，单笔总额不超过壹亿元人民币（含等值折算的外币）。授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年。
七、关于公司高级管理人员任职变动的议案
根据公司产业发展需要，公司董事会聘任刘晓东先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至2004年6月。
根据公司产业结构战略调整的要求，因工作变动原因龚晓青先生不再担任公司副总裁职务。
八、关于公司董事会专业委员会委员组成的议案
九、关于转让所持北京京东方移动科技有限公司部分股权的议案
公司持有中外合资企业北京京东方移动科技有限公司（注册资金3878万元人民币,截至2002年12月31日净资产2787万元（未审计））51％股权，截至2003年2月该公司连续亏损。根据公司整体发展战略和该公司的经营情况，为减少投资风险，公司以协议价格400万元转让持有该公司38.11%的股权。本次股权转让完成后，公司持有该公司股权降至12.89％。
十、关于转让所持北京京东方置业有限公司股权和将公司部分资产委托北京京东方置业有限公司经营的议案
北京京东方置业有限公司是由公司下属原中外合作企业北京环宙大厦有限公司更名改制设立，
名 称：北京京东方置业有限公司
性 质：中外合资
注册资本：5542万元
注册地址：北京经济技术开发区
法定代表人：龚晓青
经营范围：工业厂房及配套设施的开发、建设、物业管理、配套服务；房地产信息咨询（不含中介）、出租商业设施、经营餐饮、商业服务及其他服务设施；生产工业气体；销售自产产品。
股权结构：京东方科技集团股份有限公司持有70％股权；
新加坡佳华投资有限公司持有30％股权。
为整合公司物业和房地产等非电子信息产业，实现物业和房地产业务的专业化经营、保值增值的目的，公司第三届临时董事会（2003年3月28日）审议通过拟将公司所持北京京东方置业有限公司70％股权转让。经本次董事会审议通过，该部分股权的转让价格为3880万元。同时，以市场价格为基础，公司将位于“京东方数字玫瑰园（北京市朝阳区酒仙桥路10号）”和“京东方小背光源项目区（北京亦庄开发区地泽路10号）”的动能设施、房屋、土地和在建工程等资产委托北京京东方置业有限公司经营。委托经营期限为自2003年1月1日起20年。 2003年度预计公司资产委托经营收益为2445万元。
十一、关于变更调整部分项目募集资金用途的议案
十二、关于前次募集资金使用情况的说明
十三、独立董事制度
十四、董事会审计委员会实施细则
十五、董事会“提名、薪酬、考核委员会”实施细则
十六、关于召开二○○二年度股东大会的议案
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00三年四月十八日
