本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、变更调整募集资金投资项目的概述

    经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]197号文核准，公司于2000年12月11日在深圳证券交易所公募增发人民币普通股（A股）6000万股，每股发行价格为16.80元，扣除发行费用后，募集资金净额为97490万元。由于部分项目的实施条件发生变化，为提高募集资金的使用效率，公司董事会拟变更调整部分项目募集资金的用途，有关内容如下：

    1、调整“京东方电子商务项目”投资规模，将剩余募集资金1034万元变更用途，全部用于补充公司营运资金。

    2、将已完成项目的节余募集资金270万元调整用于补充公司营运资金。

    上述投资项目变更调整募集资金用途共计1304万元，占募集资金总额的比例为1.3％。

    2003年4月18日，召开的公司第三届第十一次董事会审议通过《关于变更调整部分项目募集资金用途的议案》。

    二、变更调整募集资金投资项目的原因

    1、京东方电子商务项目

    该项目为“公募增发A股招股意向书”承诺的投资项目，经国家经济贸易委员会（国经贸投资[2000]805号）批复和信息产业部（信部规[2000]713号）审查同意，该项目承诺募集资金投入19000万元人民币（占募集资金总额19.5%）。该项目初始投资目标是建成一个电子产品交易中心从而实现“物理市场交易和虚拟电子交易”相结合的电子商务模式。由于市场原因，在实际执行过程中，为提高募集资金使用效率，公司及时调整了电子商务项目的发展模式，减少软件方面投资，通过加大了电子商务配套基础设施(包括对合资企业股权收购)的投资，为电子商务的发展打下基础。

    截至2002年度，公司累计投资17966万元（占承诺项目投资额度的94.6％）用于电子商务的研究开发、配套基础设施建设和收购合资企业（从事园区配套基础事业）的股权等方面。根据中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处的检查要求，公司就该项目实施情况于2003年1月4日刊登《京东方科技集团股份有限公司关于“京东方电子商务项目”投资建设进展情况的公告》。

    根据公司产品战略发展的需要，为充分发挥产业优势，公司拟对主营业务进行整合调整，将电子信息产业与物业、房地产等业务分离整合，将物业、房地产等业务转入北京京东方置业有限公司，实现房地产业务的专业化经营、保值增值的目的。

    截至2002年12月31日，该项目尚剩余募集资金1034万元（占募集资金总额1.1％）。为提高募集资金的使用效率，公司董事会拟将该项目剩余募集资金1034万元变更用途，全部用于补充公司营运资金。

    2、对已完成项目的节余募集资金用途调整

    (1) 专业电脑终端生产线技改项目

    该项目为“公募增发A股招股意向书”承诺的投资项目，计划募集资金投入4130万元人民币（占募集资金总额4.2％）,实际募集资金投入4039万元（占承诺项目投资额度的97.8％），已完成生产线固定资产的投资，节余募集资金91万元。为提高募集资金的使用效率，公司董事会拟将节余的91万元调整用于补充公司营运资金。

    (2) 移动电脑生产线技改项目

    该项目为“公募增发A股招股意向书”承诺的投资项目，计划募集资金投入5400万元人民币（占募集资金总额5.5％）,实际募集资金投入5221万元（占承诺项目投资额度的96.7％），已完成生产线固定资产的投资，节余募集资金179万元。为提高募集资金的使用效率，公司董事会拟将节余的179万元调整用于补充公司营运资金。

    上述投资项目变更调整募集资金用途共计1304万元，占募集资金总额的比例为1.3%,变更调整用途的募集资金全部用于补充公司营运资金。

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    三、股东大会审议

    本次募集资金用途变更调整需经公司股东大会逐项审议通过。

    四、监事会意见

    经公司第三届第十一次董事会审议通过，此次变更调整募集资金用途共计1304万元，占募集资金总额的比例为1.3%。公司监事会认为：

    1、此次变更部分项目募集资金用途是公司根据市场变化情况做出的适当变更，调整项目节余募集资金用途是为了提高资金的使用效率，未侵害公司股东的利益。

    2、此次变更调整程序符合法律、法规的规定。

    五、备查文件

    北京东方电子集团股份有限公司2000年公募增发人民币普通股（A股）招股意向书

    特此公告。