本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00二年度股东大会,具体事宜如下:
    一、会议时间:
    会议时间:2003年5月30日 上午9:30~12:00
    二、会议地点:
    会议地点:北京国门路大饭店
    地 址:北京市朝阳区和平路2号(乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站)
    三、会期:半天
    四、会议审议内容:
    1、公司二○○二年度董事会工作报告;
    2、公司二○○二年度监事会工作报告;
    3、公司二○○二年度财务决算报告;
    4、公司二○○二年度利润分配预案;
    5、关于公司借款及对外担保额度的议案;
    6、关于变更调整部分项目募集资金用途的议案;
    7、关于前次募集资金使用情况专项报告。
    五、会议出席对象:
    1、2003年5月12日深圳证券交易所A、B股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
    六、会议登记事项:
    1、登记手续及方式:
    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡;受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间及地点:
    时 间:2003年5月21日至2003年5月23日
    (上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)
    地 点:京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处
    联系人:仲慧峰、陈晓琳
    电 话:010-64366264 010-64318888转6271、6272
    传 真:010-64366264
    地 址:北京市朝阳区酒仙桥路10号
    邮 编:100016
    注:本届股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
    
京东方科技集团股份有限公司董事会    二00三年四月十八日
    附:授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○二年度股东大会,并全权代为行使表决权(包括股东大会的临时提案)。
    委托人(签字): 委托人身份证号:
    委托人持股数: 委托人证券帐号:
    受托人(签字): 受托人身份证号:
    委托日期:二00三年 月 日