本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    京东方科技集团股份有限公司第三届第十次董事会于2002年10月29日在公司会议室召开，出席会议的董事应到11人，实到11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、募集资金使用管理制度；

    二、关于变更调整部分项目募集资金用途的议案；

    三、关于对浙江京东方真空电子股份有限公司股权改制的方案；

    公司持有浙江京东方真空电子股份有限公司（以下简称“浙江京东方”）60％股权，根据公司投资需要，同时建立一个积极向上的机制平台，在确保浙江京东方经营的连续稳定的基础上，公司拟转让所持浙江京东方的25％股权，转让价格为2002年12月31日经审计评估的每股净资产，其中管理技术骨干受让18.15％股权、北京易芯微显示技术开发中心受让6.85％股权。股权转让完成后，公司仍拥有浙江京东方35％股权，继续保持对浙江京东方的第一大股东和相对控股的地位，并确保公司未来的投资收益。本方案将提请公司股东大会审议。

    四、关于召开二00二年度第二次临时股东大会的议案。

    特此公告。