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    一、变更调整募集资金投资项目的概述

    经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]197号文核准，公司于2000年12月11日在深圳证券交易所公募增发人民币普通股（A股）6000万股，每股发行价格为16.80元，扣除发行费用后，募集资金净额为97490万元。由于部分项目的实施条件发生变化，为提高募集资金的使用效率，公司董事会拟变更调整部分项目募集资金的用途，有关内容如下：

    1、调整“数字电视接收机产业化技改项目”实施方式，将节余的募集资金4740万元变更投向“收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT－LCD业务项目”。

    2、调整“数码相机项目”实施计划，将节余的募集资金4713万元变更投向“收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT－LCD业务项目”。

    3、将已完成项目的节余募集资金4121.43万元调整投向“收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT－LCD业务项目”。

    上述投资项目变更调整募集资金用途共计13574.43万元，占募集资金总额的比例为13.9％。

    2002年10月29日，召开的公司第三届第十次董事会审议通过《关于变更调整部分项目募集资金用途的议案》。

    二、变更调整募集资金投资项目的原因

    1、数字电视接收机产业化技改项目

    该项目为“公募增发A股招股意向书”承诺的投资项目，经北京市经济委员会（2000）京经规划字第174号文立项批复，该项目承诺募集资金投入5788万元人民币（占募集资金总额5.9％），主要用于建设网络电视和网络电视接收机的生产线。截至2002年8月31日，该项目已投入研发费用1048万元（占承诺项目投资额度的18.1％），并已研制出基于高清晰电视的机顶盒、显示器和一体化的接收机、HDTV码流发生器。

    由于数字电视在国内尚处于开发阶段，且受硬件配套设施建设、市场普及等方面的限制，至今未形成市场需求规模，限制了技术的产品化实施。

    通过对该项目的重新规划，调整了项目的实施方式和进度，并节余募集资金4740万元（占承诺项目投资额度的81.9％）。对该项目的实施，公司将视市场情况另行筹集资金投资。

    为提高募集资金的使用效率，公司董事会拟定将节余的募集资金4740万元变更投向“收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT－LCD业务项目”。

    2、数码相机项目

    2001年6月29日，公司二000年度股东大会审议通过的《关于发行A股超额募集资金使用计划的议案》，将“数码相机项目”列为公募增发A股募集资金新增投资项目，经北京市发展计划委员会京计高技字[2001]186号文批准，该项目投资总额为6300万元（占募集资金总额6.5％），主要用于研发、生产、销售数码相机、数码视像无线传输平台产品。截至2002年8月31日，该项目已投入1587万元（占承诺项目投资额度的25.2％），已完成生产设备的建设，“京东方”品牌的数码相机产品已导入市场。

    随着数码视像产品市场的快速增长、国内外生产厂商的加入及数码显示技术的升级，数码视像产品的市场细分程度不断增强。同时，原拟定的项目合作外方未按合同要求投资和提供市场资源，原定的数码视像产品已落后于现阶段的市场情况。

    经对生产能力和产品线的重新规划，调整了项目的实施计划，降低原定的投资额度，并节余募集资金4713万元（占承诺项目投资额度的74.8％）。

    为提高募集资金的使用效率，公司董事会拟定将节余的募集资金4713万元变更投向“收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT－LCD业务项目”。

    3、对已完成项目的节余募集资金用途调整

    1 北京东方冠捷电子有限公司增资项目

    该项目为“公募增发A股招股意向书”承诺的投资项目，计划募集资金投入2589.6万元人民币（占募集资金总额2.7％）,因汇率折算差异，实际募集资金投入2583.2万元（占承诺项目投资额度的99.8％），节余资金6.4万元。

    2 数字终端设备用平面背光源项目

    经公司二000年度股东大会（2001年6月29日）审议通过，将“数字终端设备用平面背光源项目”列为公募增发A股募集资金新增投资项目，经北京经济技术开发区管理委员会京技管字[2001]第090号文批准，该项目投资总额为2550万元（占募集资金总额2.6％），因汇率折算差异，实际募集资金投入2533万元（占承诺项目投资额度的99.3％），节余资金17万元。

    3 合资收购韩国STN－LCD及OLED项目

    经公司二00二年度第一次临时股东大会（2002年1月11日）审议通过，将“合资收购韩国STN－LCD及OLED项目”列为公募增发A股募集资金新增投资项目，经国家发展计划委员会计外资[2001]2459号文批准，该项目投资总额为18675万元（占募集资金总额19.2％），因收购项目总额的调整，实际募集资金投入14584万元（占承诺项目资金额度的78.1％），节余资金4091万元。

    4 合资投资冷阴极荧光背光源项目

    经公司二00一年度股东大会（2002年5月31日）审议通过，将“合资投资冷阴极荧光背光源项目”列为公募增发A股募集资金新增投资项目，经外经贸苏府资字[2002]38997号文批准，该项目投资总额为2524.03万元（占募集资金总额2.6％），因汇率折算差异，实际募集资金投入2517万元（占承诺项目投资额度的99.7％），节余资金7.03万元。

    上述已完成项目节余募集资金共计4121.43万元（占募集资金总额4.2％），为提高募集资金的使用效率，公司董事会拟定将节余的募集资金4121.43万元调整投向“收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT－LCD业务项目”。

    三、股东大会审议

    本次募集资金用途变更调整需经公司股东大会逐项审议通过。

    四、新项目情况

    上述投资项目变更调整募集资金用途共计13574.43万元（占募集资金总额的比例为13.9％），投向“收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT－LCD业务项目”。关于“收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT－LCD业务项目”的有关情况，公司将编制“资产收购报告”予以披露。

    五、监事会意见

    经公司第三届第十次董事会审议通过，此次变更调整募集资金用途共计13574.43万元，占募集资金总额的比例为13.9％。公司监事会认为：

    1、此次变更部分项目募集资金用途是公司根据市场变化情况做出的适当变更，调整项目节余募集资金用途是为了提高资金的使用效率，未侵害公司股东的利益。

    2、此次变更调整程序符合法律、法规的规定。

    六、备查文件

    1、北京东方电子集团股份有限公司2000年公募增发人民币普通股（A股）招股意向书；

    2、京东方科技集团股份有限公司二000年度股东大会决议；

    3、京东方科技集团股份有限公司二00一年度股东大会决议；

    4、京东方科技集团股份有限公司二00二年度临时股东大会决议；

    5、京东方科技集团股份有限公司第三届第九次董事会决议。

    特此公告。

    

京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00二年十月二十九日