本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    京东方科技集团股份有限公司第三届第八次董事会于2002年8月26日在公司会议室召开,出席会议的董事应到11人,实到11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案:
    一、公司二○○二年度半年度报告全文及摘要;
    二、关于公司高级管理人员任职变动的议案。
    由于身体原因韩卫平先生申请辞去公司副总裁任职。
    特此公告。
    
京东方科技集团股份有限公司董事会    二00二年八月二十九日