本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    京东方科技集团股份有限公司二00一年度股东大会于2002年5月31 日在北京国 门路大饭店召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共70 人， 代表股份（有 效股数）353,935,687股，占公司股份总数的64.40％，其中：人民币普通股（A股） 股东41人，代表股份329,124,700股；境内上市外资股(B股)股东29人，代表股份24, 810,987股。大会由公司董事长王东升先生主持。 大会以记名投票方式表决并通过 了如下议案：

    一、公司二00一年度董事会工作报告；

    “同意” 353,935,687 股，“同意”的股数占有效股数的 100％；“弃权”0 股；“反对”0股。

    二、公司二00一年度监事会工作报告；

    “同意” 353,935,687 股，“同意”的股数占有效股数的 100％；“弃权”0 股；“反对”0股。

    三、公司二00一年度业务工作报告；

    “同意” 353,935,687 股，“同意”的股数占有效股数的 100％；“弃权”0 股；“反对”0股。

    四、公司二00一年度财务决算报告；

    “同意” 353,935,687 股，“同意”的股数占有效股数的 100％；“弃权”0 股；“反对”0股。

    五、公司二00一年度利润分配预案及二00二年度利润分配政策；

    二00一年度利润分配方案如下：2001年度实现净利润60,250,853元，提取10％ 法定公积金5,900,691元，提取5％法定公益金2,950,345元，提取25 ％任意盈余公 积金14,751,727元，扣除计提的职工奖福基金1,243,944元， 加以前年度累计未分 配利润135,479,535元，2001年度实际可供股东分配利润170,883,681 元。 以公司 2001年12月31日总股本54955.4万股为基数，向全体股东“每10股派现金0.50 元人 民币（含税）”，B股股东的股利以港币支付， 汇率折算以公司股东大会审议通过 该利润分配预案之日起第一个工作日中国人民银行公布的港币与人民币汇率中间价 为准。

    “同意” 353,935,687 股，“同意”的股数占有效股数的 100％；“弃权”0 股；“反对”0股。

    预计二00二年度利润分配政策。

    “同意” 353,935,687 股，“同意”的股数占有效股数的 100％；“弃权”0 股；“反对”0股。

    六、关于公司借款及对外担保额度的议案；

    股东大会批准公司借款及对外担保额度：公司向境、内外金融机构借款余额累 计不超过拾亿元人民币（含等值折算的外币）；公司对外担保余额累计不超过拾亿 元人民币（含等值折算的外币）。股东大会授权董事会在额度内享有审批权限，授 权有效期自股东大会审议通过之日起一年。

    “同意” 353,935,687 股，“同意”的股数占有效股数的 100％；“弃权”0 股；“反对”0股。

    七、关于修改《公司章程》的议案；

    第十八条 修改:“同意” 353,935,687 股，“同意”的股数占有效股数的100 ％；“弃权”0股；“反对”0股。

    第十九条 修改: “同意” 353,935,687 股， “同意”的股数占有效股数的 100％；“弃权”0股；“反对”0股。

    第二十条 修改: “同意” 353,935,687 股， “同意”的股数占有效股数的 100％；“弃权”0股；“反对”0股。

    第九十八条 修改: “同意” 353,935,687 股，“同意”的股数占有效股数的 100％；“弃权”0股；“反对”0股。

    八、关于设立董事会基金的议案；

    “同意” 353,935,687 股，“同意”的股数占有效股数的 100％；“弃权”0 股；“反对”0股。

    九、关于增加公募增发A股超额募集资金用途的议案。

    公司于2000年12月公募增发6000万A股，尚余13057.4万元人民币超额募集资金 未确定投向，经股东大会批准将下列投资项目列入公募增发A股募集资金用途：

    1、合资投资冷阴极荧光背光源项目

    公司与日本茶谷产业株式会社（以下简称“茶谷”）在苏州共同投资组建“苏 州京东方茶谷电子有限公司”（以下简称“合资公司”），由合资公司引进茶谷的 冷阴极荧光背光源生产技术，专门从事液晶显示器件用背光源产品及相关部件、配 套元器件的开发、生产、销售。合资公司注册资本总额为405.40万美元，投资总额 为710.50万美元。其中京东方以等值于304.10万美元的人民币现金出资（占合资公 司75％股权），茶谷以等值于101.30万美元的日元现金出资（占合资公司25％股权） 。该项目已获江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（ 外经贸苏府资字[2002]38997号）。该项目公司需投资2524.03 万元人民币（等值 于304.10万美元，汇率以美元兑人民币1:8.3计算）。

    “同意” 353,935,687 股，“同意”的股数占有效股数的 100％；“弃权”0 股；“反对”0股。

    2、品通事业运营项目

    按照公司《龙腾计划》的要求，品通事业（品牌产品的市场营销体系）将成为 公司的支柱产业之一。根据品牌与通路事业总部2002年度事业计划，以智能卡、笔 记本电脑、专业电脑、数码相机等四大类产品为核心的品通营销工作需投资运营资 金11200万元，董事会将该项目投资列入公募增发A股募集资金用途。

    “同意” 353,935,037 股，“同意”的股数占有效股数的99.99982％； “弃 权”650股，“弃权”的股数占有效股数的0.00018％；“反对”0股。

    上述项目共计投资13724.03万元，剩余13057.4万元公募增发A股募集资金投入 后，预计尚有部分资金需求缺口，公司将自筹资金解决。

    本次股东大会经北京市朝阳区公证处公证。

    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所张绪生律师现场见证并出具法律意 见书。法律意见书结论：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开，出 席人员的资格及会议表决程序均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效； 本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新议案；本次股东大会通过的各项决 议均合法有效”。

    其他说明

    1、本次股东大会有关议案的详细内容请查阅2002年4月23日刊登的《京东方科 技集团股份有限公司第三届第五次董事会决议公告》；

    2、公司第一大股东北京电子管厂因实施债转股进行重组，经财政部财企[2001] 635号文批准，其原所持公司32542.9万股国有法人股以无偿方式分别划转由北京京 东方投资发展有限公司持有29205.9万股（占公司总股本53.15％）和北京东电实业 开发公司持有3337万股（占公司总股本6.07％）（有关内容请查阅2001年11月10日 刊登的《京东方科技集团股份有限公司股权变动提示性公告》），北京京东方投资 发展有限公司和北京东电实业开发公司均为原北京电子管厂的上级控股单位北京电 子控股有限责任公司的子公司。在本次股东大会上，北京京东方投资发展有限公司 和北京东电实业开发公司代表北京电子管厂进行议案审议和表决。

    备查文件

    1、京东方科技集团股份有限公司二00一年度股东大会决议；

    2、北京市朝阳区公证处公证书；

    3、关于京东方科技集团股份有限公司二零零一年度股东大会的法律意见书。

    特此公告！

    

京东方科技集团股份有限公司

    董事会

    二00二年五月三十一日