京东方科技集团股份有限公司第三届第六次董事会于2002年4月26 日在公司会 议室召开，出席会议的董事应到11人，实到9人， 符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、公司二○○二年第一季度报告；

    二、关于对公司部分下属企业进行资产调整的议案；

    根据《公司法》和中国证监会北京证券监管办事处京证监发[2001]92号文的有 关规定,结合公司经营发展的需要,公司拟对部分下属企业进行资产调整。

    1、公司下属全资企业“北京东方医用气体工贸公司”注册资本200万元，经中 业会计师事务所评估（截至2001年11月30日）,资产总额202.54万元，负债总额172. 73万元，净资产29.81万元。 公司拟将其资产全部转让给北京东方医用气体工贸公 司内部职工及外部有关法人实体或自然人，转让价格为人民币30万元。

    2、公司下属全资企业“北京东方半导体器件厂”注册资本500万元，截至2001 年12月31日，账面净资产1500万元（具体数据以资产评估报告为准）。北京维松电 子有限责任公司（以下简称“维松”）是北京半导体器件厂的控股子公司，注册资 本100万元人民币，账面净资产1100万元，股权结构为北京半导体器件厂持有51 ％ 的股权，北京燕松经贸有限责任公司（以下简称“燕松”）持有18％的股权，自然 人股东持有31％的股权。

    公司以北京东方半导体器件厂的部分净资产（包括持有维松51％的股权）作为 出资，燕松以现持有维松的18％的股权作为出资，自然人股东以现持有维松31％的 股权作为出资在现维松基础上重新设立“北京京东方半导体有限责任公司”。同时， 北京东方半导体器件厂出资后剩余的净资产全部作为北京京东方半导体有限责任公 司对公司的负债，每年向公司支付利息。

    3、公司控股80％的“中经贸信息网络有限责任公司”注册资本 3010万元，截 至2001年12月31日，账面资产总额2498万元，负债总额96万元，净资产2402万元， 2001年度亏损58万元。鉴于该企业目前的经营状况，经该企业股东方协商，一致同 意按该企业章程的有关规定予以撤销。该企业撤销后，公司拟将该企业原有经营业 务及相关资产全部纳入公司电子商务港项目经营管理。

    4、公司拟注销下属全资企业“北京东方电子管厂”的法人资格， 将其改为事 业部进行管理，其债务债权由公司承担。

    5、公司拟注销下属全资企业“北京电子玻璃厂”的法人资格， 将其改为事业 部进行管理，其债务债权由公司承担。

    三、关于合资设立“京东方现代（北京）显示技术有限公司”的议案。

    根据公司产业发展需要，公司拟与韩国现代液晶显示株式会社在北京设立“京 东方现代（北京）显示技术有限公司”（以下简称“合资公司”）。该项目投资总 额1200万美元，合资公司注册资本为500万美元，其中公司以相当于375万美元的人 民币现金出资，占合资公司75％股权，韩国现代液晶显示株式会社以现金125 万美 元出资，占合资公司25％股权。合资公司通过引进外方的生产技术，开发、制造、 销售中小尺寸显示技术产品。初步预计该项目投资回收期为6.16年，内部报酬率18. 45％，投资利润率5.90％。预计达产年可实现销售收入46205万元，税后利润 1316 万元。

    韩国现代液晶显示株式会社(英文名称：HYUNDAI LCD INC.)是公司与韩国半导 体工程有限公司、HYNIX半导体株式会社在韩国合资设立的公司， 该公司注册资本 200亿韩元，主要从事经营液晶显示器件及OLED 显示器件的制造与销售及与业务相 关的商业活动，公司持有其45％股权。2001年11月，由韩国现代液晶显示株式会社 作为买方出资收购了HYNIX半导体株式会社所有STN－LCD及 OLED的业务。

    特此公告。