1998年2月18日，北京东方电子集团股份有限公司(简称“本公司”) 在本公司 会议室临时董事会，参加会议董事7人，会议由公司董事长王东升先生主持。 会议 一致审议通过：

    同意推荐公司董事长兼总裁王东升先生副总裁谢小明先生出任华旭金卡有限 责任公司董事。

    经华旭卡有限责任公司（以下简称"华旭金卡"）第五次董事会、第二届股东大 会暨第二届董事会第一次会议审议通过；

    1.确认北京东方电子集团股份有限公司为华旭金卡股东，占其总股份24.35％。

    2.本公司董事长兼总裁王东升先生、副总裁谢小明先生，分别出任华旭金卡第二 届董事会副董事长、董事。由本公司及另两家最大股东的董事组成华旭金卡第二届 常务董事会。

    3.经华旭卡推荐，本公司副总裁谢小明先生作为华旭金卡推荐的董事人选之一， 同时出任北京华民智能卡系统有限公司和北京华民智能卡系统制造有限公司的董事。

    注：华旭金卡有限责任公司简介

    华旭金卡有限责任公司是一家由国家金卡办、电子工业部和北京市政府牵头级 组建的跨行业、跨部门、跨地区的全国性智能卡产业集团，注册资本金5000万元人 民币，主要生产IC卡及相关产品。华旭金卡有限责任公司从1995年度成立以来，在 推行国家金卡工程方面，承担着国爱级智能卡产业基地建设和智能卡推广应用的任 务。目前，华旭金卡有限责任公司在IC卡生产、IC卡机具的制造及应用系统开发、 集成等方面均处于国内领先地位。1998年1月， 北京东方电子集团股份有限公司对 华旭金卡有限责任公司注资1320万元人民币，拥有其24.35％股份， 为其第三大股 东。1998年1月，华旭金卡有限责任公司与美国Motorola 公司合资成立北京华民智 能卡系统有限公司(投资总额1000万美元，注册资本600万美元，华旭金卡占总股份 的51％)和北京华民智能卡系统制造有限公司(投资总额2299.8 万美元， 注册资本 1260万美元，华旭金卡占总股份的49％)。

    备查文件：

    1.北京东方电子集团股份有限公司临时董事会决议

    2.华旭金卡有限责任公司第五次董事会、第二届股东大会暨第二届董事会第一 次会议决议