京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00一年度股东大会，具体 事宜如下：

    一、会议时间：2002年5月31日 上午9:30～12:00

    二、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室

    三、会期：半天

    四、会议审议内容：

    1、 公司二○○一年度董事会工作报告；

    2、公司二○○一年度监事会工作报告；

    3、公司二○○一年度业务工作报告；

    4、公司二○○一年度财务决算报告；

    5、公司二○○一年度利润分配预案及二○○二年度利润分配政策；

    6、关于公司借款及对外担保额度的议案;

    7、关于修改《公司章程》的议案;

    8、关于设立董事会基金的议案;

    9、关于增加公募增发A股超额募集资金用途的议案。

    五、会议出席对象：

    1、2002年5月17日深圳证券交易所A、B股交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    六、会议登记事项：

    1、登记手续及方式：

    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、 法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股 东也可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地点：

    时 间：2002年5月20日至2002年5月22日

    （上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）

    地 点：京东方科技集团股份有限公司资本与股证事务部

    联系人：陈炎顺、仲慧峰

    电 话：010－64366264 010－64362255转3308

    传 真：010－64366264

    地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

    邮 编：100016

    注：本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    特此公告。

    

京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00二年四月十七日