京东方科技集团股份有限公司二00二年度第一次临时股东大会于2002年1月 11 日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共51 人， 代表股 份(有效股数)361,788,941股，占公司股份总数的65.83％，其中：人民币普通股（ A股）股东13人，代表股份329,041,700股；境内上市外资股(B股)股东38人， 代表 股份32,747,241股。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议通过了 如下议案：

    一、关于将在韩国合资收购STN－LCD及OLED业务的项目列入公募增发A 股募集 资金用途的议案；

    本公司于2000年12月公募增发6000万A股，共计募集资金97490万元人民币，除 招股意向书中已列明募集资金用途和已新增项目（经公司二000 年度股东大会审议 通过）外，尚余31732.4万元人民币募集资金未确定投向。 本公司决定将在韩国合 资收购STN－LCD及OLED业务的项目（投资额度18675万元人民币）列入公募增发A股 募集资金用途。扣除该项目所用资金18675万元人民币后，本公司公募增发A股尚余 13057.4万元募集资金未确定投向，本公司将按法定程序决定其具体投向。 （该议 案内容详见2001年12月5 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于在韩国合资 收购STN－LCD及OLED业务的公告》。）

    “同意”361,788,941股，“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0股； “反对”0股。

    二、股东大会议事规则；

    “同意”361,788,941股，“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0股； “反对”0股。

    三、关于在下属控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司实施股份期权的议 案；

    本公司下属控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司（以下简称“东方冠捷” ）注册资本24400万元,本公司持有52％股份（12688万股）。 经东方冠捷各发起人 股东协商，东方冠捷拟实施股份期权，拟定股份期权总额为不超过东方冠捷总股本 的10.42％，由东方冠捷各发起人股东同比例提供期权股份来源。 预计本公司最多 将提供1322.48万股股份（不超过东方冠捷总股本5.42％）用于股份期权。 （该议 案内容详见2001年11月29日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第三届临时董事 会决议公告》。）

    “同意”361,788,941股，“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0股； “反对”0股。

    四、关于变动部分董事成员的议案。

    因工作原因，张绪生先生辞去本公司第三届董事会董事职务。

    “同意”361,788,941股，“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0股； “反对”0股。

    本次股东大会经北京市朝阳区公证处公证。

    本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书。

    特此公告！