京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00二年度第一次临时股东 大会，具体事宜如下：

    一、会议时间：2002年1月11日 上午9:30

    二、会议地点：公司会议室

    三、会期：半天

    四、会议审议内容：

    1、关于将在韩国合资收购STN－LCD及OLED业务的项目列入公募增发A 股募集 资金用途的议案；

    2、股东大会议事规则；

    3、 关于在下属控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司实施股份期权的议 案；

    4、关于变动部分董事成员的议案。

    上述第3、4项议案已经公司第三届临时董事会审议通过，有关内容已于2001年 11月29日公告。

    五、会议出席对象：

    1、2001年12月14日深圳证券交易所A、B 股交易结束后登记在册的公司法人股 股东、内部职工股股东、A股股东、B股股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    六、会议登记事项：

    1、登记手续及方式：

    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、 法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股 东也可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地点：

    时 间：2001年12月19日至2001年 12月21日（上午9:00－11:30，下午13:30－ 16:00）

    地 点：京东方科技集团股份有限公司资本与股证事务部

    联系人：陈炎顺、仲慧峰

    电 话：010－64366264 010－64362255转3308

    传 真：010－64366264

    地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

    邮 编：100016

    注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    特此公告。