京东方科技集团股份有限公司第三届第四次董事会于2001年12月3 日在公司会 议室召开，出席会议的董事应到12人，实到12人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：

    1、关于将在韩国合资收购STN－LCD及OLED业务的项目列入公募增发A股募集资 金用途的议案；

    详见附后的收购公告。

    2、中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处上市公司规范运作自查问卷； 根据中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处《关于辖区上市公司开展规范运 作自查的通知》（京证监发[2001]173号文）要求， 公司董事会答复了通知所附的 “上市公司规范运作自查问卷”。

    3、股东大会议事规则；

    4、信息披露规则；

    5、执行委员会工作规则；

    6、关于设立审计委员会和提名、薪酬、考核委员会的议案；

    设立审计委员会，委员会由三人组成（包括二名独立董事和一名非执行董事， 委员会召集人由独立董事担任），负责公司会计政策、财务状况和经营风险等的检 查、监督；

    设立提名、薪酬、考核委员会，委员会由三人组成（包括二名独立董事和一名 非执行董事，委员会召集人由独立董事担任），负责董事候选人的审核和提名；合 并原薪酬委员会，相关工作根据公司第二届第十五次董事会审议通过的《关于成立 公司薪酬委员会的议案》的规定执行；制定董事、高级管理人员考核的标准，对董 事、高级管理人员的工作和业绩考核。

    7、关于召开二00二年度第一次临时股东大会的议案。

    特此公告。