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一、重要提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007 年 5月 31 日
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：受公司董事长王东升先生委托,公司副董事长梁新清先生主持股东大会
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、总体情况
出席本次股东大会并投票表决股东共 349 人(含授权委托股东 9人),代表股份 1,398,419,981 股,占公司总股份的 48.6988％。
2、人民币普通股(A 股)股东出席情况
A 股股东共 310人,代表股份 1,387,403,435 股,占公司 A 股股份总数的79.0085％；其中：网络投票股东306人、代表股份8,000,466股。
3、境内上市外资股(B股)股东出席情况
B 股股东(含授权委托股东)共 39 人,代表股份 11,016,546股,占公司 B 股股份总数的0.9875％；其中：网络投票股东 32人、代表股份4,886,642 股。
四、议案审议和表决情况
经参加本次股东大会投票表决的全体股东所持表决权股数(有效表决股数)投票表决,本次股东大会审议通过的议案事项如下：
议案 1、关于出售冠捷科技有限公司股权的议案
1.1 出售股数
1.2 出售价格
1.3 出售对象
1.4 出售方式
1.5 出售时间
1.6 本次股份出售的出售原则
上述议案事项审议表决情况见《京东方科技集团股份有限公司二00七年第三次临时股东大会议案表决情况》。
京东方科技集团股份有限公司二00七年第三次临时股东大会
议案表决情况
全体表决情况
议案 表决结果
同意 占有效表决 反对 占有效表决 弃权 占有效表决
(股) 股数比例 (股) 股数比例 (股) 股数比例
议案 1 通过
1.1 通过 1,394,647,664 99.7302% 282,417 0.0202% 3,489,900 0.2496%
1.2 通过 1,394,655,064 99.7308% 282,417 0.0202% 3,482,500 0.2490%
1.3 通过 1,394,579,914 99.7254% 283,217 0.0203% 3,556,850 0.2543%
1.4 通过 1,394,645,364 99.7301% 282,417 0.0202% 3,492,200 0.2497%
1.5 通过 1,394,645,364 99.7301% 282,417 0.0202% 3,492,200 0.2497%
1.6 通过 1,394,645,364 99.7301% 295,417 0.0211% 3,479,200 0.2488%
A 股表决情况
议案
同意 占有效表决 反对 占有效表决 弃权 占有效表决
(股) 股数比例 (股) 股数比例 (股) 股数比例议案一
1.1 1,387,079,168 99.9766% 265,417 0.0191% 58,850 0.0042%
1.2 1,387,086,568 99.9772% 265,417 0.0191% 51,450 0.0037%
1.3 1,387,011,418 99.9717% 266,217 0.0192% 125,800 0.0091%
1.4 1,387,076,868 99.9765% 265,417 0.0191% 61,150 0.0044%
1.5 1,387,076,868 99.9765% 265,417 0.0191% 61,150 0.0044%
1.6 1,387,076,868 99.9765% 265,417 0.0191% 61,150 0.0044%
B 股表决情况
议案
同意 占有效表决股 反对 占有效表决 弃权 占有效表决
(股) 数比例 (股) 股数比例 (股) 股数比例
议案一
1.1 7,568,496 68.7012% 17,000 0.0191% 3,431,050 31.1445%
1.2 7,568,496 68.7012% 17,000 0.0191% 3,431,050 31.1445%
1.3 7,568,496 68.7012% 17,000 0.0191% 3,431,050 31.1445%
1.4 7,568,496 68.7012% 17,000 0.0191% 3,431,050 31.1445%
1.5 7,568,496 68.7012% 17,000 0.0191% 3,431,050 31.1445%
1.6 7,568,496 68.7012% 17,000 0.0191% 3,431,050 31.1445%
京东方科技集团股份有限公司二00七年第三次临时股东大会前十名股东表决情况
LIM EATON SHELL
CHINA VANCE PENSIONS
MASTER TAX-MAN TST/SHEL
北京工业 FD SPC AGED L
北京京东方 北京电子控 北京市国有
发展投资 LTD-CHN EMERGIN CONTRIB
名称 投资发展有 股有限责任 资产经营有 张旭红 杨玉华 谢昭良
管理有限 INDEX G UTORY
限公司 公司 限责任公司
公司 SEGREGA MARKETS PENSION
TED FUND FUND
PORTFOLI
O
股份性质 A 股 A 股 A 股 A 股 B 股 B 股 B 股 B 股 A 股 B 股
所持股数830,711,107 290,697,675 145,348,838 112,645,349 3,431,050 1,405,300 696,300 684,900 660,084 537,832
(股)
议案一
1.1 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 同意 同意
1.2 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 同意 同意
1.3 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 同意 同意
1.4 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 同意 同意
1.5 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 同意 同意
1.6 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 同意 同意 同意 同意
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：项振华律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司二 00七年第三次临时股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司二零零七年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二 00 七年五月三十一日
