本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第五届第一次董事会,于2007年5月18日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知,并于2007年5月25日(星期五)在公司会议室召开。

    公司董事会共有董事9人,董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、王家恒先生、董事归静华女士、独立董事张百哲先生、董安生先生出席本次会议,独立董事谢志华先生未出席本次会议。

    监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士、职工监事杨安乐先生、李伟先生列席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、关于推选公司董事长的议案

    根据《公司章程》的有关规定,董事会推选王东升先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    董事会决议有效票数共计8 票,同意8票。

    二、关于推选公司副董事长的议案

    根据《公司章程》的有关规定,董事会推选韩燕生先生、梁新清先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    董事会决议有效票数共计8 票,同意8票。

    三、关于董事会专业委员会委员组成的议案

    根据《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会专业委员会委员组成如下：

    1、董事会执行委员会委员组成

    主任：王东升先生

    副主任：陈炎顺先生

    委员：王家恒先生、宋莹女士、王彦军先生

    2、董事会审计委员会委员组成

    主任：谢志华先生

    委员：张百哲先生、董安生先生、归静华女士

    3、董事会提名、薪酬、考核委员会委员组成

    主任：张百哲先生

    委员：谢志华先生、董安生先生、韩燕生先生

    董事会决议有效票数共计8 票,同意8票。

    四、关于公司高级管理人员任职的议案

    根据《公司章程》的有关规定,董事会聘任陈炎顺先生为总裁,聘任王家恒先生为常务副总裁,聘任宋莹女士为副总裁,聘任王彦军先生为财务总监,上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    董事会决议有效票数共计8 票,同意8票。

    五、关于公司董事会秘书任职的议案

    根据《公司章程》的有关规定,董事会聘任仲慧峰先生为事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    董事会决议有效票数共计8 票,同意8票。

    独立董事张百哲先生、董安生先生签署独立董事意见如下：按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定,公司董事会换届选举后,新一届董事会推选董事长、副董事长、聘任高级管理人员,独立董事听取并认真审核了公司提交的上述人员任职材料,认为上述人员符合相关任职资格,未发现有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,公司董事会审议程序符合法律法规的规定。

    特此公告！

    京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00七年四月二十五日

    附件：简历

    王东升 先生,50岁,工学硕士。先后任本公司第一届、第二届董事会董事长、总裁,第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO,第四届董事会董事长、执行委员会主席、CEO。现任本公司第五届董事会董事长、执行委员会主席,北京电子控股有限责任公司董事、总裁,北京京东方投资发展有限公司董事长,冠捷科技有限公司董事,中国电子商会副会长。

    韩燕生 先生,59岁,大学专科。曾任北京市半导体器件一厂厂长、党委委员,北京市人民政府电子工业办公室调整办公室主任、北京市政府电子工业办公室副主任,北京电子信息产业(集团)有限责任公司董事、副总经理,本公司第四届董事会副董事长。现任本公司第五届董事会副董事长,北京电子控股有限责任公司董事、常务副总裁。

    梁新清 先生,55岁,高级工程师。曾任本公司第一届董事会常务董事、副总裁,第二届董事会董事,第三届董事会执行董事、总裁、COO,第四届董事会副董事长。现任本公司第五届董事会副董事长,北京京东方投资发展有限公司董事、总裁,北京京东方置业有限公司董事长,北京东方恒通物业有限公司董事长,北京日端电子有限公司董事长,北京松下彩色显像管有限公司董事。

    陈炎顺 先生,41岁,经济学硕士。曾任重庆工商大学讲师,本公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁,第三届董事会执行董事、高级副总裁,第四届董事会执行董事、总裁,京东方现代(北京)显示技术有限公司董事长,京东方(河北)移动显示技术有限公司董事长。现任本公司第五届董事会执行董事、总裁,冠捷科技有限公司董事,浙江京东方真空电子股份有限公司董事。

    王家恒 先生,38岁,工商管理硕士。曾任本公司电子器件事业总部总经理,京东方现代(北京)显示技术有限公司董事、总经理,京东方(河北)移动显示技术有限公司董事、总经理,本公司副总裁。现任本公司常务副总裁,京东方现代(北京)显示技术有限公司董事长,京东方(河北)移动显示技术有限公司董事长,苏州京东方茶谷电子有限公司董事长,北京京东方茶谷电子有限公司董事长,浙江京东方真空电子股份有限公司董事。

    宋莹 女士,49岁,高级会计师。曾任北京电子管厂计财处处长,本公司财务部经理、财务总监,本公司第二届董事会董事、常务副总裁,第三届董事会执行董事、高级副总裁。现任本公司党委书记、副总裁,浙江京东方真空电子股份有限公司副董事长,北京松下彩色显像管有限公司董事。

    王彦军 先生,37岁,研究生,EMBA,会计师。曾任北京电子管厂财务处处长,本公司财务部部长,北京旭硝子电子玻璃有限公司董事,北京日伸电子精密部件有限公司董事,北京东方冠捷电子股份有限公司董事,浙江京东方真空电子股份有限公司董事,北京星城置业有限公司董事,北京京东方置业有限公司董事长,北京东方恒通物业有限公司董事长,冠捷科技有限公司董事。现任本公司财务总监。

    仲慧峰 先生,37岁,研究生,获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任本公司第二届董事会证券事务代表、证券部经理,第三届董事会董事会秘书、第四届董事会董事会秘书,北京东方冠捷电子股份有限公司监事。现任本公司第五届董事会董事会秘书。