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一、重要提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007 年 5月 25 日
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、总体情况
出席本次股东大会并投票表决股东共 11 人(含授权委托股东 7人),代表股份(有效表决股数)1,393,489,434 股,占公司总股份的 48.5271％。
2、人民币普通股(A 股)股东出席情况
A 股股东共 4 人,代表股份1,387,359,530股,占公司A 股股东表决权股份总数的79.0060％。
3、境内上市外资股(B股)股东出席情况
B 股股东(含授权委托股东)共 7 人,代表股份6,129,904 股,占公司 B股股东表决权股份总数的 0.5495％。
四、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的全体股东表决,本次股东大会审议通过的议案如下：
议案一、二 00 六年度董事会工作报告
议案二、二 00 六年度监事会工作报告
议案三、二 00 七年度事业计划
议案四、二 00 六年度利润分配预案
议案五、关于借款额度的议案
议案六、关于二 00 七年度日常关联交易的议案
议案七、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案
议案八、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案
议案九、关于修改《公司章程》的议案
议案十、关于公司付薪董事及高级管理人员服务合约签署授权的议案
议案十一、关于董事会换届选举的议案
1、选举王东升先生为第五届董事会董事
2、选举韩燕生先生为第五届董事会董事
3、选举梁新清先生为第五届董事会董事
4、选举陈炎顺先生为第五届董事会董事
5、选举王家恒先生为第五届董事会董事
6、选举归静华女士为第五届董事会董事
7、选举谢志华先生为第五届董事会独立董事
8、选举张百哲先生为第五届董事会独立董事
9、选举董安生先生为第五届董事会独立董事
十二、关于监事会换届选举的议案
1、选举吴文学先生为第五届监事会监事
2、选举穆成源先生为第五届监事会监事
3、选举陈萍女士为第五届监事会监事
上述议案内容请见于 2007 年 4 月 27 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第三十四次董事会决议公告》及相关文件。
关联方大股东北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司对议案六《关于二 00 七年度日常关联交易的议案》回避表决,该议案有效表决股数为 264,124,091股。
上述议案审议表决情况见《京东方科技集团股份有限公司二00六年度股东大会议案表决情况》。
京东方科技集团股份有限公司二00六年度股东大会议案表决情况
议案 表决 全体股东表决情况
结果 有效表决股数 同意 占有效表决 弃权 占有效表决 反对 占有效表决
(股) (股) 股数比例 (股) 股数比例 (股) 股数比例
议案一 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案二 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案三 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案四 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案五 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案六 通过 264,124,091 264,124,091 100% 0 0 0 0
议案七 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案八 通过 1,393,489,434 1,393,426,434 99.9995% 0 0 63,000 0.0005%
议案九 通过 1,393,489,434 1,393,426,434 99.9995% 0 0 63,000 0.0005%
议案十 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案十一之 1 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案十一之 2 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案十一之 3 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案十一之 4 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案十一之 5 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案十一之 6 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案十一之 7 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案十一之 8 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案十一之 9 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案十二之 1 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案十二之 2 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案十二之 3 通过 1,393,489,434 1,393,489,434 100% 0 0 0 0
议案 表决 A 股股东表决情况
结果 有效表决股数 同意 占有效表决 弃权 占有效表决 反对 占有效表决
(股) (股) 股数比例 (股) 股数比例 (股) 股数比例
议案一 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案二 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案三 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案四 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案五 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案六 通过 264,124,091 264,124,091 100% 0 0 0 0
议案七 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案八 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案九 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十一之 1 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十一之 2 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十一之 3 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十一之 4 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十一之 5 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十一之 6 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十一之 7 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十一之 8 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十一之 9 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十二之 1 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十二之 2 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案十二之 3 通过 1,387,359,530 1,387,359,530 100% 0 0 0 0
议案 表决 B 股股东表决情况
结果 有效表决股数 同意 占有效表决 弃权 占有效表决 反对 占有效表决
(股) (股) 股数比例 (股) 股数比例 (股) 股数比例
议案一 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案二 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案三 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案四 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案五 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案六 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案七 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案八 通过 6,066,904 6,066,904 98.9723% 0 0 63,000 1.0277%
议案九 通过 6,066,904 6,066,904 98.9723% 0 0 63,000 1.0277%
议案十 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案十一之 1 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案十一之 2 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案十一之 3 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案十一之 4 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案十一之 5 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案十一之 6 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案十一之 7 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案十一之 8 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案十一之 9 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案十二之 1 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案十二之 2 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
议案十二之 3 通过 6,129,904 6,129,904 100% 0 0 0 0
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：马秀梅律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司二00 六年度股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司二零零六年度股东大会的法律意见书
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二 00 七年五月二十五日
