本公司及监事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第五届第一次监事会于2007年5月25日(星期五)在本公司会议室召开。

    公司监事会共有监事5人,监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士,职工监事杨安乐先生、李伟先生出席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会决议有效票数共计5票,会议以全票一致审议通过如下议案：

    一、关于推选公司监事会召集人的议案

    根据《公司章程》的有关规定,监事会推选吴文学先生为本公司第五届监事会召集人,任期自本次监事会审议通过之日起三年。

    二、关于聘任公司监事会秘书的议案

    为加强监事会工作,监事会聘任监事穆成源先生为本公司第五届监事会秘书,任期自本次监事会审议通过之日起三年。

    特此公告！

    京东方科技集团股份有限公司

    监 事 会

    二00七年五月二十五日

    附件：简历

    吴文学 先生,40岁,经济学硕士,历任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长,北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任,北京工美艺术世界副总经理,北京握拉菲装饰品有限公司总经理,北京工美有限责任公司副总经理、党委委员,中国友发国际工程设计咨询公司副总经理,本公司第四届监事会召集人。现任本公司第五届监事会召集人,北京电子控股有限责任公司副总裁。

    穆成源 先生,39岁,大学本科,经济师。曾任本公司国贸分公司综合部经理,北京东方灯饰工程有限公司副总经理,北京电子管厂资产经营管理处处长,本公司第三届监事会监事,本公司第四届监事会监事、监事会秘书。现任本公司第五届监事会监事、监事会秘书,北京京东方投资发展有限公司副总裁兼董事会秘书。