京东方科技集团股份有限公司第三届临时董事会于2001年11月22日在本公司会 议室召开,出席会议的董事应到12人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议由本公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案:

    1、关于合资收购韩国HYNIX半导体株式会社所有STN－LCD产业及OLED业务的议 案；

    详见提示性公告。

    2、 关于在下属控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司实施股份期权的议 案；

    本公司下属控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司（以下用其英文简称“ OTPV”代表）前身为北京东方冠捷电子有限公司, 系由本公司和香港冠捷投资有限 公司于1997年8月合资组建,注册资本2050万美元（后增资为2650万美元）, 本公司 持有52％股权。经中华人民共和国对外贸易经济合作部（外经贸资二函[2001〗573 号）文批准,以北京东方冠捷电子有限公司2000年12月31 日经普华永道中天会计师 事务所审计净资产人民币244897711元为基准,按 1 ： 1 比例将净资产等比例折股 244000000股（余额897711元作为资本公积金）,在原北京东方冠捷电子有限公司基 础上整体改制成立北京东方冠捷电子股份有限公司。作为发起人之一, 本公司所持 OTPV股权比例不变,共计持股126880000股,占OTPV总股本的52％。

    经OTPV各发起人股东协商,OTPV拟实施股份期权,拟定OTPV股份期权总额为不超 过OTPV总股本的10.42％,由OTPV中、外方股东同比例提供期权股份来源。预计本公 司最多将提供所持OTPV1322.48万股股份（不超过OTPV总股本5.42 ％）用于股份期 权。

    股份期权有效期为4年（即自OTPV成立之日起四年内）,有效期内未完成行权的 股份,原股东（各发起人股东）将同比例收回该部分股份。各方股东（发起人股东） 协商一致约定,无论OTPV在4年内净资产值增（减）值与否, 行权的股份转让价格均 为人民币1.00元/股。未来已行权股份的变更登记由OTPV 负责按国家法律法规的规 定进行。

    3、关于变动部分董事成员的议案

    因工作原因,张绪生先生申请辞去本公司第三届董事会董事职务,董事会接受张 绪生先生申请。本公司董事会在此谨对张绪生先生在职期间对公司所作的贡献表示 诚挚的谢意！

    上述议案需提请股东大会审议。

    特此公告。