北京东方电子集团股份有限公司1997年度临时股东大会于1997年9月30日在北 京新万寿饭店召开，出席本次临时股东代表大会的股东代表共 59 人， 代表股份 28508.17万股，占公司总股份的75.70％，符合《公 司法》及本公司章程的有关规 定，并经北京市朝阳区公证处公证有效。大会由公司董事长王东升先生主持。

    经审议，通过股份公司1996年度利润分配及分红派息议案：

    1.净利润分配方案：公积金按35％提取，金额为3765.72万元。其中，法定公 积金10％，金额为1075.92万元；公益金按5％提取，金额为537.97万元；分红基金 按60％提取，金额为6455.52万元。加上期初未分配利润14091.20万元，期末可供 股东分配的利润为20546.72万元。

    2.分红派息议案：A股按每10股送3股派1.00元人民币(含税)，B股按每10股送 3股派1.00元人民币(B股现金股息的外币折算价按10月6日中国人民银行公布的每1 港元兑人民币的中间价计算)。本次分红派息共计派送15063.20万元，剩余5483.52 万元转入下一年度分配。

    上述利润分配方案，经有关部门批准后执行。具体实施办法、时间另行公告。

    特此公告。