本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2007年4月6日刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召开二00七年度第二次临时股东大会的公告》,本公司现将有关召开本次股东大会的主要情况第二次提示公告如下：

    1、会议召开时间

    (1)现场会议召开时间为：2007年4月25日 下午14:00-16:00

    (2)网络投票时间为：2007年4月25日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月25日,上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月24日下午15:00至2007年4月25日下午15:00中的任意时间。

    2、A股股权登记日：2007年4月16日

    B股最后交易日：2007年4月16日

    3、现场会议召开地点：公司会议室

    4、召集人：本公司董事会

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议审议议案及议项

    议案一、关于转让大尺寸TFT-LCD业务部分权益的议案

    1.1定价基准及原则

    1.2京东方光电股权出售方式及交易额

    1.3京东方对京东方光电银团贷款的担保安排

    1.4回购股份类型和面值

    1.5股份回购方式

    1.6股份回购价格

    1.7股份回购数量及比例

    1.8股份回购总额

    1.9股份回购期限

    1.10提请股东大会授权董事会全权办理公司相关事宜

    本议案中的各事项互为条件,且须经股东大会逐项审议表决通过,如任何单一事项未获得表决通过,本议案即未获得表决通过。本次股东大会由非关联股东参加表决,且须获得股东大会特别决议批准。本议案尚须上报中国证监会审核批复。

    有关本次股东大会的股东审议事项、股东网络投票方式、股东参加现场股东大会股东登记或股东委托授权等相关事项,请查阅本公司于2007年4月6日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第三十三次董事会决议公告》、《京东方科技集团股份有限公司关于召开二00七年度第二次临时股东大会的公告》。

    有关本次股东大会审议议案详细内容,请查阅本公司2007年3月28日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于拟出售北京京东方光电科技有限公司部分股权以及回购本公司部分股份的报告书(草案)》,同时,本公司特别提醒投资者注意,为了保护全体股东及上市公司的利益,以回购A股股份方式出售大尺寸TFT-LCD业务,是目前形式下确保本公司2007年整体盈利,回避下市风险现实可行的办法。因本次回购A股股份价格按照市价确定为3.61元/股,回购股份数量为455,186,261股,回购股份价值1,643,222,402.21元(含零股折算),本次回购完成后,本公司总股本将减少455,186,261股,股东权益减少1,643,222,402.21元,每股净资产值将有较大下降,敬请投资者注意。

    特此公告！

    京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00七年四月十三日