本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第三十二次董事会,于2007年3月5日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知,并于2007年3月12日(星期一)在公司会议室召开。

    公司董事会共有董事11人,董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、董事赵才勇先生、归静华女士、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生、李兆杰先生出席本次会议,董事八田贤一先生以书面方式发表意见。

    公司监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士、职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王东升先生主持,会议一致审议通过如下议案：

    一、关于转让大尺寸TFT-LCD业务部分权益的议案

    议案事项构成关联交易,关联方董事王东升先生、韩燕生先生、梁新清先生、陈炎顺先生、赵才勇先生、八田贤一先生、归静华女士不参加董事会审议表决,董事会由独立董事审议表决。

    董事会决议有效票数共计4票,同意4票。

    本公司拟对大尺寸TFT-LCD业务进行结构性重组,有关内容及独立董事意见见《京东方科技集团股份有限公司关于拟出售北京京东方光电科技有限公司部分股权以及回购本公司部分股份的报告书(草案)》,与之有关的独立财务顾问报告、法律意见书、及本公司提供的其他附件文件请查阅巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、关于高级管理人员任职变动的议案

    因本公司拟对大尺寸TFT-LCD业务进行结构性重组,本公司副总裁韩国建先生、刘晓东先生随大尺寸TFT-LCD业务运营架构调整,调任大股东北京京东方投资发展有限公司任职高级管理人员,不再担任本公司副总裁职务。

    独立董事意见：“因本次交易原因,公司部分高级管理人员任职变动,任职变动履行了相关程序,符合《公司章程》的规定”。

    董事会决议有效票数共计11票,同意11票。

    特此公告！

    京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00七年三月二十三日