京东方科技集团股份有限公司二00一年度第一次临时股东大会于2001年9月 28 日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共40 人,代表股份（ 有效股数）355130307 股,占公司股份总数的 64.62 %,其中：人民币普通股（A股） 股东13人,代表股份329041700 股；境内上市外资股（B股）股东27 人, 代表股份 26088607 股。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议通过了如下 议案：

    一、 关于修改《公司章程》的议案；

    《公司章程》有关条款修改如下：

    第十三条修改为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：电子产品、 通信设 备（未取得专项许可项目除外）、电子计算机软硬件的制造及销售；计算机数据处 理；机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热 汽的制造、设计、销售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览展 销活动；经营本企业成员自产产品及相关技术出口业务及生产所需原辅材料、机械 设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；承办中外合资经营、合作生产及 开展“三来一补“业务；房屋租赁、物业服务等。

    “同意”355130307股,“同意”的股数占有效股数的100%。

    第九十三条修改为：董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。 董事会应设立独立董事。

    “同意”355130307股,“同意”的股数占有效股数的100%。

    第一百三十四条修改为：公司设监事会。监事会由五名监事组成。监事会设召 集人一名,由全体监事以二分之一以上投票选举和更换。 监事会召集人不能履行职 权时由该召集人指定一名监事代为行使其职权。

    “同意”355130307股,“同意”的股数占有效股数的100%。

    根据中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见（征求意见 稿）》（2001年8月16日,中国证监会正式颁布《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》）的规定,在章程中增加第七十八条：

    第七十八条 独立董事应当具备有五年以上的经营管理、法律或财务工作经验, 并确保有足够的时间和精力履行公司董事职责。

    下列人员不得担任独立董事：

    （1） 公司的雇员；

    （2） 最近一年内曾在上市公司任职的人员；

    （3） 公司股东或股东的雇员；

    （4）其他与公司、公司管理层或关联人有利害关系的人员。

    “同意”355130307股,“同意”的股数占有效股数的100%。

    根据中国证监会《上市公司章程指引》要求,增加第一百一十条：

    第一百一十条 公司有关联关系的董事回避和表决程序：

    （1）公司董事会审议关联交易事项时,关联关系董事应当主动提出回避申请。 非关联关系董事有权在董事会审议关联交易事项时提出对关联关系董事的回避申请。

    （2）关联董事不参与投票表决,但在计算出席董事会法定人数时, 该董事应被 计入。

    对有关关联交易事项的表决, 董事会秘书应当在有关决议和会议记录中详细记 录。

    “同意”355130307股,“同意”的股数占有效股数的100%。

    经上述修改后,《公司章程》条款序号根据增加条款情况在原序号基础上顺延。

    二、关于将有关事项提请公司二00一年度第一次临时股东大会审议的说明；

    1、确认有关“股东大会对公司董事会授权”事宜,股东大会对公司董事会授权 权限为：

    董事会每年度有权对以下投资事项作出决议：（1）每次投资运用资金占公司 净资产的百分之十或百分之十以下,（2）累计投资运用资金不超过公司净资产的百 分之二十；超过规定比例的,应当报股东大会审议批准。

    “同意”355130307股,“同意”的股数占有效股数的100%。

    2、“北京松下纯平彩管生产线结构改造项目”不列入增发A股募集资金项目

    “北京松下纯平彩管生产线结构改造项目”原系公司增发A 股募集资金用途之 一,自从2000年8月份以来, 国内彩电企业的彩电降价大战使彩电（包括零部件）市 场发生了巨大变化,在目前市场情况下 ,加大显像管投资面临的不确定性因素较多, 董事会从保护广大股东利益出发,决定暂停对该项目的投资。

    “同意”355130307股,“同意”的股数占有效股数的100%。

    3、确认投资5400万元用于“移动电脑生产线技改项目”

    “移动电脑生产线技改项目”为公司增发A股募集资金用途之一,公司原拟定投 资6900万元用于该项目,经北京市经济委员会（2000）京经规划字第487号文立项批 复,该项目实际批准投资为5400万元。该项目投资变动已在增发A股的“招股意向书” 中披露为5400万元,董事会提请股东大会审议确认该项目投资额为5400万元。

    “同意”355130307股,“同意”的股数占有效股数的100%。

    4、确认投资5788万元用于“数字电视接收机产业化技术改造项目”

    “数字电视接收机产业化技术改造项目”为公司增发A股募集资金用途之一,公 司原拟定投资5158万元用于该项目, 经北京市经济委员会（ 2000 ）京经规划字第 174号文立项批复,该项目实际批准投资为5788万元。该项目投资变动已在增发A 股 的“招股意向书”中披露为5788万元, 董事会提请股东大会审议确认该项目投资额 为5788万元。

    “同意”355130307股,“同意”的股数占有效股数的100%。

    三、关于增选监事的议案。

    增选穆成源先生为公司第三届监事会监事。

    “同意”355130307股,“同意”的股数占有效股数的100%。

    本次股东大会经北京市朝阳区公证处公证。

    本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书。

    特此公告！

    

京东方科技集团股份有限公司董事会

    二00一年九月二十八日

    附：穆成源先生简历

    穆成源 先生,34岁,大学毕业,经济师。曾任北京东方电子集团股份有限公司国 贸分公司综合部经理、北京东方灯饰工程有限公司副总经理, 北京电子管厂资产经 营管理处处长。现任京东方科技集团股份有限公司第三届监事会监事, 北京京东方 投资发展有限公司副总裁、董事会秘书。