本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第三十董事会,于2006年12月18日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知,并于2006年12月27日(星期三)在公司会议室召开。

    公司董事会共有董事11人,董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、董事赵才勇先生、归静华女士、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生出席本次会议,独立董事李兆杰先生、董事八田贤一先生以书面方式发表意见。

    公司监事穆成源先生、陈萍女士,职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、关于申请抵押贷款的议案

    为满足公司流动资金需求,公司拟以所属土地及建筑物申请抵押贷款,现将有关情况说明如下：

    1、贷款基本情况

    (1)贷款金额：以公司所属土地及建筑物的评估值为基础,按照贷款银行认可的抵押率申请贷款额度,总计不超过6亿元人民币。

    (2)贷款期限：1年

    (3)贷款利率：按贷款银行一年期贷款基准利率计算

    (4)贷款用途：充实流动资金

    2、抵押物基本情况

    (1)抵押物范围

    本次贷款涉及的抵押物位于公司注册地－北京市朝阳区酒仙桥路10号,包括土地使用权面积243,076.93平方米,地上建筑物建筑面积153,846.93平方米,地上在建工程建筑面积58,735.62平方米。

    (2)抵押物评估值

    根据北京宝孚房地产评估事务所有限公司京宝孚(2006)(估)房字第170号出具的《房地产评估报告》,本次评估以2006年10月30日为评估基准日,按照最高最佳使用原则,分别采用收益法和成本法进行评估,并将两种计算结果加权平均后得出最终估价为123,960万元人民币。

    3、董事会审议

    董事会审议同意本次抵押贷款事项,并授权法定代表人及其授权人员代为签署相关贷款协议、抵押协议及办理相关申请、备案文件。

    董事会决议有效票数共计11票,同意11票。

    二、关于召开二00七年度第一次临时股东大会的议案

    董事会决议有效票数共计11票,同意11票。

    特此公告！

    京东方科技集团股份有限公司董事会

    二00六年十二月二十八日