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一、重要提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2006 年9 月15 日
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：受本公司董事长王东升先生委托，本公司副董事长梁新清先生主持股东大会
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、总体情况
出席本次股东大会并投票表决股东共21 人(含授权委托股东15人)，代表股份(有效表决股数)868,112,976 股，占公司总股份的39.54％。
2、人民币普通股(A 股)股东出席情况
A 股股东共6 人，代表股份802,539,845 股，占公司A 股股东表决权股份总数的74.30％。
3、境内上市外资股(B 股)股东出席情况
B 股股东(含授权委托股东)共15 人，代表股份65,573,131 股，占公司B 股股东表决权股份总数的5.88％。
四、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过的议案如下：
1、关于修改《公司章程》的议案
《公司章程》第106 条第1 款修改为：董事会由11 名董事组成，设董事长1 人，副董事长2 人。
表决情况如下(单位：股)
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 868,112,976 864,449,126 0 3,663,850 99.5780%
A股股东 802,539,845 802,539,845 0 0 100%
B股股东 65,573,131 61,909,281 0 3,663,850 94.4126%
修改后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)
2、关于董事任职变动的议案
(1) 江玉崑先生辞去本公司董事职务；
表决情况如下(单位：股)
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 868,112,976 864,449,126 0 3,663,850 99.5780%
A股股东 802,539,845 802,539,845 0 0 100%
B股股东 65,573,131 61,909,281 0 3,663,850 94.4126%
(2) 增选韩燕生先生为本公司董事。
表决情况如下(单位：股)
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 868,112,976 864,449,126 0 3,663,850 99.5780%
A股股东 802,539,845 802,539,845 0 0 100%
B股股东 65,573,131 61,909,281 0 3,663,850 94.4126%
韩燕生先生简历情况请查阅于2006 年8 月29 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第二十五次董事会决议公告》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：马秀梅律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司二00 六年度第二次临时股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司二零零六年度第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00 六年九月十五日
