本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第二十四次董事会，于2006年5月25日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2006年5月31日(星期三)在公司会议室召开。

    公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉崑先生、董事赵才勇先生、执行董事陈炎顺先生、崔炳斗先生、独立董事张百哲先生、李兆杰先生出席本次会议，执行董事梁新清先生、董事八田贤一先生、独立董事谢志华先生、邰中和先生以书面形式发表董事意见。

    公司监事穆成源先生、陈萍女士，职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议一致审议通过了如下议案：

    一、关于推选公司副董事长的议案

    由于工作变动原因，公司副董事长江玉崑先生申请辞去副董事长职务，董事会同意江玉崑先生辞去公司副董事长职务，并对江玉崑先生长期担任副董事长期间为公司做出的贡献表示感谢。

    根据公司治理和公司运营需要，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经董事会"提名、薪酬、考核委员会"资格考评，董事会推选梁新清先生为公司第四届董事会副董事长，协助公司董事长工作。

    独立董事认为：副董事长江玉崑先生的辞任履行了相关程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、关于高级管理人员及董事会秘书任职变动的议案

    为了强化集团总部战略经营和战略管控能力，强化子公司自主责任经营能力，建立一个对市场、客户的快速反应机制，实现集团年度经营发展目标，经公司董事长兼CEO王东升先生提名，公司董事会"提名、薪酬、考核委员会"进行资格审查和考评，董事会决定高级管理人员的任职变动如下：

    (1)梁新清先生不再担任公司总裁；

    (2)聘任陈炎顺先生为公司总裁，陈炎顺先生不再担任公司执行副总裁、董事会秘书；

    (3)聘任林荣镇先生为公司副总裁，林荣镇先生不再担任技术总监；

    (4)聘任李贞烈先生为公司技术总监；

    (5)聘任仲慧峰先生为公司董事会秘书。

    独立董事认为：上述高级管理人选符合相关任职资格，不存在违反相关法律、法规及《公司章程》规定的情况；上述高级管理人选经合法提名、审议并任命，议案审议程序合法；上述高级管理人员的任命符合公司治理及经营的需要。

    三、关于对北京方益集成电路设计有限公司进行整合的议案

    详细内容请参见同日发布的《京东方科技集团股份有限公司关于对北京方益集成电路设计有限公司进行整合的公告》。

    特此公告。

    附：简历

    梁新清先生，54岁，高级工程师。曾任本公司第一届董事会常务董事、副总裁，本公司第二届董事会董事，本公司第三届董事会执行董事、总裁、COO，本公司第四届董事会执行董事、总裁；北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长、北京日伸电子精密部件有限公司董事长、北京松下彩色显像管有限公司副总经理。现任本公司副董事长；北京日端电子有限公司董事长，北京松下彩色显像管有限公司董事，北京智能科创技术开发有限公司董事。

    陈炎顺 先生，41岁，经济学硕士。本公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，本公司第三届董事会执行董事、高级副总裁,本公司第四届董事会执行董事、董事会秘书、执行副总裁。现任本公司第四届董事会执行董事、总裁；冠捷科技有限公司董事，浙江京东方真空电子股份有限公司董事，BOE Hydis技术株式会社代表理事，北京京东方光电科技有限公司董事，北京智能科创技术开发有限公司董事长。

    林荣镇 先生，43岁，韩国国籍，物理学博士。曾任职韩国LG电子，历任韩国现代电子及下属公司HYDIS产品开发部首席工程师、执行总监、常务；BOE Hydis技术株式会社开发部常务、本公司TFT-LCD事业群开发中心常务，本公司技术总监、TFT-LCD事业群战略市场总监。

    现任本公司副总裁。

    李贞烈 先生，45岁，韩国国籍，电子博士。曾任职三星电子，历任HYDIS面板工程部、产品工程部及LCD研发中心高级经理、首席工程师、常务；2003年1月加入本公司，任BOE-Hydis技术株式会社LCD研发中心副总裁，本公司TFT-LCD事业群技术总监。现任本公司技术总监仲慧峰 先生，36岁，研究生。曾任本公司第二届董事会证券事务代表、证券部经理，第三届董事会董事会秘书，第四届董事会证券事务代表、资本与投资者关系部部长。现任董事会秘书。