中国证监会北京证券监督管理办事处：

    根据京证监发[2001]92号文《关于北京东方电子集团股份有限公司巡回检查的 限期整改通知书》（以下简称为“《通知》”）的要求,公司向董事会、 监事会和 高管人员及有关部门认真传达《通知》,并针对《通知》中要求整改的事项,组织董 事、监事和高管人员及有关部门进行了认真的学习和讨论,对照《公司法》、 《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定, 公司将采 取措施逐项整改,现将整改措施汇报如下：

    一、 公司内部管理结构整改

    公司于1993年在北京电子管厂（公司大股东）整体资产基础上组建。在运行过 程中,公司依照《公司法》对有关公司在股改过程中因法律、 法规不健全而存在的 一些不规范事项予以规范,目前尚遗留个别全资下属工厂未予以整改。从2001 年初 开始,公司已着手内部管理的组织提升与流程再造,对公司产业结构以设立事业部形 式进行组织调整,同时公司已开始对《通知》中涉及的全资下属工厂着手整合。 按 照工商登记有关程序,预计该项工作需4－6个月时间处理完毕。

    二、公司董事会对《通知》中有关问题的整改

    1、对照《公司章程》和有关法律、法规规定,公司董事会已重新修订《董事会 及董事会工作规则》。

    2、公司已严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求,确保股东大会到会 股东的确认、大会提（议）案、召开（审议）程序合法规范进行。

    3、 公司对“绍兴京东方电子器件有限公司”股权投资变动情况董事会已作说 明。

    4、公司对“深圳京东方智能显示技术有限公司” 股权投资变动情况董事会已 作说明。

    5、1999年末公司筹备增发B股（2000年初已上报增发B股申请材料）,后因宏观 环境的影响及增发A股政策的出台,公司暂停增发B股并于2000年7月变更为申请增发 A股 ,公司的增发工作因方案的变更前后持续超过一年时间。在申请增发的过程中, 为确保公司经营的连续性,抓住时机寻求产业发展,公司在增发募集资金到位前对一 些列入增发募集资金用途的项目进行先期部分投资筹建。公司在信息披露中未就此 进行详细说明。董事会将加强公司信息披露的管理,确保信息披露的完整性。

    三、公司董事会对《通知》中有关信息披露问题的说明

    1、2000年年报列示公司1999 年度“每股经营活动产生的现金流量净额”数据 （为－0.018元）应以1999年年报数据－0.09元为准。2000年年报列示1999 年每股 净资产数据（为2.15元）与1999年年报数据（为2.14元）差异原因为2000年审计报 告以“元”为单位,而1999年审计报告以“千元”为单位,精确计算时, 产生细微差 别。

    2、公司计提的坏帐准备分为一般坏帐准备和专项坏帐准备。 经第二届第八次 董事会（2000年4月14日）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,确定 对短期投资、应收款项等资产计提资产减值准备的方法和标准。根据中国证监会的 监管要求,同时为了强化公司财务管理,增强公司抗风险能力, 经第二届第十五次董 事会审议,公司对应收款项计提坏帐准备政策进行调整（详见2001年4月21日董事会 决议公告）。

    根据财政部财会[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》及财政部财 会[2001]17号文《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文 件的规定,公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》,并将严格按《会计报表附 注指引》的要求,对公司的会计数据、会计报表等信息进行披露。

    专项坏帐准备定义：有确凿证据表明某项应收款项不能收回或收回可能性不大, 如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等 导致停产而在短时间内无法偿付债务等,应对该项应收款项计提专项坏帐准备。

    3、在B股募集资金项目“真空开关管生产线改造与扩大”项目中,公司以 1000 万元人民币方式直接投入公司原有真空开关管生产线改造,并以2100 万元人民币作 为股权投资与北京市能源投资公司合资成立“北京京东方真空电器有限公司”（公 司持股60％）专门从事真空开关管的生产, 上述两种投资方式均纳入“真空开关管 生产线改造与扩大”项目, 该项目投资已经普华永道中天会计师事务所审计并出具 《前次募集资金使用情况专项报告》。

    公司以175 万元人民币价格向北京京东方真空电器有限公司总经理转让北京京 东方真空电器有限公司5％股权,该股权转让款已列计公司“其他应收款”。

    4、公司协助中外合资企业“北京东方冠捷电子有限公司”（公司持股52％）、 中外合作企业“北京星城置业有限公司”取得所用地块的土地使用权证, 为真实反 映两地块的交易情况,根据公司与北京电子管厂签订的有关购买土地使用权的协议 ,公司从北京电子管厂购买北京东方冠捷电子有限公司所用地块,并以不低于购买成 本的价格转让于北京东方冠捷电子有限公司；公司从北京电子管厂购买北京星城置 业有限公司所用地块（工业用地）, 并以购买价格作为公司对北京星城置业有限公 司的“长期投资”。

    四、公司董事会对《通知》中有关问题拟提请公司二00一年度股东大会审议的 事项的说明

    1、按照《通知》的整改要求,结合公司经营的实际情况, 董事会提请股东大会 审议修改《公司章程》有关内容。

    2、根据《公司章程》有关规定,董事会提请股东大会审议确认有关“股东大会 对公司董事会授权”事宜。

    3、经公司2000年9月10日第二届第十三次董事会审议, 公司将“北京松下纯平 彩管生产线结构改造项目”不列入增发A股募集资金项目,董事会提请股东大会审议 确认。

    4、增发A股募集资金项目“移动电脑生产线技改项目”投资额变动, 董事会提 请股东大会审议确认该项目投资额为5400万元。

    5、增发A股募集资金项目“数字电视接收机产业化技术改造项目”投资额变动, 董事会提请股东大会审议确认该项目投资额为5788万元。

    董事会郑重承诺：公司将以此次巡查为契机,完善规范运作,加强财务管理, 强 化信息披露,按照监管要求,切实落实整改措施。

    特此报告。