本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第八次监事会于2006年5月29日在北京国门路大饭店召开。

    本公司监事会共有监事5人，监事会召集人吴文学先生、监事陈萍女士、穆成源先生，职工监事徐燕女士、杨安乐先生出席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、关于推选公司监事会召集人的议案

    本公司第四届监事会推选吴文学先生为本公司第四届监事会召集人。

    监事会决议有效票数共计5票，同意5票。

    二、关于聘任公司监事会秘书的议案

    根据公司治理的要求，为加强监事会工作，本公司第四届监事会聘任本公司监事穆成源先生为本公司第四届监事会秘书

    监事会决议有效票数共计5票，同意5票。

    特此公告。

    附：简历

    吴文学 先生，40岁，管理工程硕士，历任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长，北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任，北京工美艺术世界副总经理，北京握拉菲装饰品有限公司总经理，北京工美有限责任公司副总经理、党委委员，中国友发国际工程设计咨询公司副总经理。现任本公司监事会召集人；北京电子控股有限责任公司副总经理。

    穆成源先生，38岁，大学本科，经济师。曾任本公司国贸分公司综合部经理，北京东方灯饰工程有限公司副总经理，北京电子管厂资产经营管理处处长；本公司第三届监事会监事。现任本公司第四届监事会监事、监事会秘书；北京京东方投资发展有限公司董事会秘书兼常务副总裁。