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一、重要提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2006 年5 月29 日
2、召开地点：北京国门路大饭店
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、总体情况
出席本次股东大会并投票表决股东共24 人(含授权委托股东12 人)，代表股份(有效表决股数)875,157,314 股，占公司总股份的39.8579％。
2、人民币普通股(A 股)股东出席情况A 股股东共10 人，代表股份802,591,275 股，占公司A 股股东表决权股份总数的74.3040％。
3、境内上市外资股(B 股)股东出席情况B 股股东(含授权委托股东)共14 人，代表股份72,566,039 股，占公司B 股股东表决权股份总数的6.5050％。
四、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过的议案如下：
1、二00 五年度董事会工作报告
2、二00 五年度监事会工作报告
3、二00 五年度利润分配预案
因2005 年度经营亏损，且2005 年末累计未分配利润(累计亏损)为负，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会信息披露规范问答第3 号《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》等法律法规，及《公司章程》的规定，本公司2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
4、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案
5、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案
6、关于借款额度的议案
本公司(包括下属子公司)向境、内外金融机构借款和发行公司债券余额合计最高不超过155 亿元人民币(含等值折算的外币)，股东大会授权董事会在额度内享有审批权限，授权有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
7、关于二00 六年度日常关联交易的议案
参加本次股东大会的关联方股东共802,556,385 股回避表决，有效表决股数为72,600,929 股。
8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案
苏州京东方茶谷电子有限公司对北京京东方茶谷电子有限公司提供总额不超过5000 万元人民币(含等值外币)的银行综合授信额度担保。
9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案
本公司向浙江京东方显示技术股份有限公司提供总额不超过18751 万元人民币(含等值外币银行借款)的银行借款担保。参加本次股东大会的关联方股东共49,842 股回避表决，有效表决股数为875,107,472 股。
10、关于终止实施H 股发行的议案
本公司决定终止实施H 股发行工作，另行择时再行启动相关工作。
11、关于董事任职变动的议案
(1) 森洸先生辞去本公司董事职务；
(2) 增选八田贤一先生为本公司董事。
12、关于增选监事的议案
(1) 夏振智先生辞去本公司监事会召集人、监事职务；
(2) 增选吴文学先生为本公司监事；
(3) 增选陈萍女士为本公司监事。
13、关于修改《公司章程》的议案
《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)
14、关于修改《股东大会议事规则》的议案
《股东大会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
15、关于修改《董事会及董事会工作规程》的议案《董事会及董事会工作规程》变更名称为《董事会议事规则》，《董事会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
16、关于修改《监事会议事规则》的议案《监事会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
上述议案内容请见于2006 年4 月28 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第二十三次董事会决议公告》，议案9 内容请见于2006 年3 月17 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第二十次董事会决议公告》。
上述议案审议表决情况见《京东方科技集团股份有限公司二00五年度股东大会议案表决情况》。
京东方科技集团股份有限公司二00五年度股东大会议案表决情况
全体股东表决情况 A股股东表决情况 B股股东表决情况
议案 表决结果 有效表决股数(股) 同意(股) 占有效表决股数比例 弃权(股) 反对(股) 有效表决股数(股) 同意(股) 占有效表决股数比例 弃权(股) 反对(股) 有效表决股数(股) 同意(股) 占有效表决股数比例 弃权(股) 反对(股)
议案一 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案二 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案三 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案四 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案五 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案六 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案七 通过 72600929 72600929 100% 0 0 34890 34890 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案八 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案九 通过 875107472 875107472 100% 0 0 802541433 802541433 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案十 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案十一之(1) 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案十一之(2) 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案十二之(1) 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案十二之(2) 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案十二之(3) 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案十三 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案十四 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案十五 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
议案十六 通过 875157314 875157314 100% 0 0 802591275 802591275 100% 0 0 72566039 72566039 100% 0 0
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：项振华律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司二00 五年度股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司二零零五年股东大会的法
律意见书
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00 六年五月二十九日
附：简历
八田贤一 先生，56 岁，日本成蹊大学工业化学部毕业。历任日本丸红株式会社有机化学品部长、化学品部部门长辅佐兼无机化学品部、农用化学品部、基础化学品部长，化学品部门长代行，现任本公司董事；日本丸红株式会社执行役员兼化学品部门长。
吴文学 先生，40 岁，管理工程硕士，历任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长，北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任，北京工美艺术世界副总经理，北京握拉菲装饰品有限公司总经理，北京工美有限责任公司副总经理、党委委员，中国友发国际工程设计咨询公司副总经理。现任本公司监事会召集人；北京电子控股有限责任公司副总经理。
陈萍 女士，45 岁，大学专科，高级会计师。曾工作于北京电子管厂，北京东方电子集团公司，曾任北京京东方投资发展有限公司副总会计师兼计财部经理。现任本公司监事；北京东电实业开发公司副总会计师兼计财部经理。
