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根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司董事会决定召开二00 六年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006 年5 月19 日 下午13:30-16:00
网络投票时间为：2006 年5 月19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年5 月19 日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5 月18 日下午15:00 至2006 年5 月19 日下午15:00 中的任意时间。
2、A 股股权登记日：2006 年5 月15 日
B 股最后交易日：2006 年5 月15 日
3、现场会议召开地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2 号(乘359 路、405 路、735 路、737 路、915 路公共汽车至农场站)
4、召集人：本公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。。
7、提示公告：本公司将于2006 年5 月17 日就本次股东大会发布提示公告。
8、会议出席对象
(1)截至2006 年5 月15 日(B 股最后交易日2006 年5 月15日)深圳证券交易所A、B 股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、关于向特定对象非公开发行A 股的议案
2、关于投资建设大尺寸TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线项目的议案
3、关于募集资金运用可行性报告
4、关于新老股东共同享有股东权益的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案
三、现场会议登记方法
1、登记手续：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
京东方科技集团股份有限公司资本与投资者关系部
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号
邮政编码：100016
联系电话：010－64366264、010－64318888 转
指定传真：010－64366264、010－64363989
联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅
3、登记时间：2006 年5 月17 日、18 日，每日9:30－16:00
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月19 日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次股东大会的投票代码(A、B 股相同)：360725 投票简称：京东投票
(3)股东投票的具体程序为：
①“买卖方向”为买入投票；
②在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，以2.00 元代表议案二，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一有多个需要表决的议项，1.00 元代表议案一的全部议项表决，
1.01 元代表议案一的议项1，1.02 元代表议案一的议项2，依此类推。
每一议案均应以相应的价格分别申报。议案及议项的序号见下表：
议案 议案序号
议案一 关于定向发行A股的议案 1.00
事项1：发行股票的类型和面值 1.01
事项2：发行数量 1.02
事项3：发行对象 1.03
事项4：发行方式 1.04
事项5：发行定价方式及价格 1.05
事项6：股份认购及禁售期 1.06
事项7：募集资金用途 1.07
事项8：本次发行有关决议的有效期 1.08
议案二 关于投资建设大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目的议案 2.00
议案三 关于定向发行A股募集资金运用可行性报告 3.00
议案四 关于新老股东共同享有股东权益的议案 4.00
议案五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行A股有关事宜的议案 5.00
③在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤如对议案一的总议案(1.00)进行了表决，则其逐项表决的议项默认为与总议案意见相同，无需再单独表决。
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
( 2 ) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3)投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2006 年5 月18 日下午15:00，结束时间为2006 年5 月19 日下午15:00。
五、其它事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00 六年四月十八日
附件：授权委托书(复印有效)
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席京东方科技集团股份有限公司二00 六年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
议案 赞成 反对 弃权 议案一 关于向特定对象非公开发行A股的议案 事项1：发行股票的类型和面值 事项2：发行数量 事项3：发行对象 事项4：发行方式 事项5：发行定价方式及价格 事项6：股份认购及禁售期 事项7：募集资金用途 事项8：本次发行有关决议的有效期 议案二 关于投资建设大尺寸TFT-LCD 用彩色滤光片(CF) 生产线项目的议案 议案三 关于募集资金运用可行性报告 议案四 关于新老股东共同享有股东权益的议案 议案五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有 关事宜的议案
注：授权委托股东应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托人持股种类： A 股 B 股
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
委托日期： 年 月 日
