本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第十九次董事会，于2005年1月13日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2006年2月6日以通讯方式召开。

    公司董事会现有董事11人，全部签署了书面同意意见。

    本次会议的通知及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了《关于向BOE Hydis技术株式会社增资的议案》，决定由本公司向下属全资子公司BOE-hydis技术株式会社增资500万美元，用于增强BOE Hydis技术株式会社运营能力，进一步提升小尺寸平板显示产业的竞争力，扩大产业规模。

    特此公告。