本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年11月11日刊登《京东方科技集团股份有限公司第四届第十五次董事会决议公告》和《关于召开二00五年度第四次临时股东大会的公告》，本公司将于2005年12月22日(星期四)在北京国门路大饭店召开二00五年度第四次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

    经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：

    1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间均保持不变。

    2、参会股东登记时间延长至2005年12月20日(上午9:00－11:30，下午13:30－16:00)。

    特此公告！

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第四次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人(签字)： 委托人身份证件名称：

    委托人身份证件号码： 委托人证券帐号：

    委托人持股种类： A股 B股

    委托人持股数量：

    委托权限： 受托人(签字)：

    受托人身份证件名称： 受托人身份证件号码：

    委托日期： 年 月 日