本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第十六次董事会,于2005年11月10日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知,并于2005年11月21日(星期一)在公司会议室召开。

    公司董事会共有董事11人,董事长王东升先生、副董事长江玉?先生、董事赵才勇先生、执行董事梁新清先生、陈炎顺先生、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生等出席本次会议,董事森?先生、执行董事崔炳斗先生、独立董事李兆杰先生以书面形式发表董事意见。

    监事会召集人夏振智先生、监事穆成源先生,职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王东升先生主持。会议一致审议通过了《关于部分高级管理人员任职变动的议案》。

    根据公司产业发展和运营管理的需要,经董事会提名、薪酬、考核委员会资格审核,公司董事会审议通过如下高级管理人员任职变动：

    1、总裁梁新清先生不再兼任公司首席运营官(COO)职务；

    2、聘任崔炳斗先生担任公司首席运营官(COO),负责公司主营业务TFT-LCD事业运营；

    3、聘任林荣镇先生担任公司技术总监(CTO),主管公司技术研究开发和管理工作。

    独立董事认为,本次部分高级管理人员的任职变动和聘任高级管理人员任职的审议程序符合规定,聘任的高级管理人员的任职资格符合任职规定。

    董事会决议有效票数共计11票,同意11票,占有效票数的100%。

    特此公告！

    附：个人简历

    崔炳斗 先生,56岁,韩国国籍,工程学士。曾任韩国商工部工业试验院研究员,韩国开发金融技术部产业分析师,杜邦远东公司销售经理,韩国硅晶片制造公司执行长；并先后任现代集团存储事业部总经理和高级副总裁,任LCD事业部总经理、执行副总裁、HYDIS的CEO。2003年1月加入本公司,任本公司第三届董事会执行董事、执行副总裁。现任本公司第四届董事会执行董事、首席运营官(COO),TFT-LCD事业群执行官兼BOE Hydis技术株式会社代表理事社长,北京京东方光电科技有限公司董事、总经理。

    林荣镇 先生,43岁,韩国国籍,物理学博士。曾任职韩国LG电子,历任韩国现代电子及下属公司HYDIS产品开发部首席工程师、执行总监、常务,本公司韩国子公司BOE Hydis技术株式会社开发部常务、本公司TFT-LCD事业群开发中心常务、专务。现任本公司技术总监(CTO)。