京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00一年度第一次临时股东 大会,具体事宜如下:
    一、会议时间:2001年9月28日 上午9:00~12:00
    二、会议地点:京东方科技集团股份有限公司会议室
    三、会期:半天
    四、会议审议内容:
    1、 关于修改《公司章程》的议案;
    2、 关于将有关事项提请公司二00一年度第一次临时股东大会审议的说明;
    3、关于增选监事的议案。
    五、会议出席对象:
    1、2001年9月11日深圳证券交易所A、B股交易结束后登记在册的公司法人股股 东、内部职工股股东、A股股东、B股股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
    六、会议登记事项:
    1、登记手续及方式:
    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡;受托人须持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复印件、 法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股 东也可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间及地点:
    时 间:2001年9月19日至2001年9月21日
    (上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)
    地 点:京东方科技集团股份有限公司资本与股证事务部
    联系人:陈炎顺、仲慧峰
    电 话:010-64366264 010-64362255转3308
    传 真:010-64366264
    地 址:北京市朝阳区酒仙桥路10号
    邮 编:100016
    注:本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
    特此公告!
    
京东方科技集团股份有限公司    董事会
    二00一年八月二十一日
    附:授权委托书授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司 二00一年度第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
    委托人(签字): 委托人身份证号:
    委托人持股数: 委托人证券帐号:
    受托人(签字): 受托人身份证号:
    委托日期:二00一年 月 日