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    京东方科技集团股份有限公司第四届第十五次董事会,于2005年10月31日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知,并于2005年11月9日(星期三)在公司会议室召开。

    公司董事会共有董事11人,董事长王东升先生、副董事长江玉 崑先生、董事赵才勇先生、执行董事陈炎顺先生、独立董事邰中和先生、谢志华先生、 张百哲先生等出席本次会议,董事森洸先生、执行董事梁新清先生、崔炳斗先生、独立董 事李兆杰先生以书面形式发表董事意见。

    监事会召集人夏振智先生、监事穆成源先生,职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王东升先生主持。会议一致审议通过了如下议案：

    一、关于向京东方现代(北京)显示技术有限公司增资及建设移动显示系统产业化项目的议案

    为进一步提升小尺寸平板显示产业的竞争力,扩大产业规模,京东方对下属控股子公司京东方现代(北京)显示技术有限公司(简称“京东方现代”)以增资方式,投资建设移动显示系统产业化项目。

    1、京东方现代基本情况

    京东方现代现注册资本500万美元,其中京东方持有75%股权,韩国现代液晶显示株式会社(京东方参股39.11%)持有25%股权,主营业务为移动显示用STN-LCD、CSTN、TFT显示模块的研发、制造与销售。截至2005年三季度末(未审计),京东方现代实现营业收入26058万元人民币,实现净利润2247万元人民币。

    2、京东方现代增资方案及投资计划

    本次京东方现代资本金增资总额为2000万美元,由京东方和京东方韩国全资子公司BOE hydis技术株式会社(简称“BOE-hydis”)分别投资完成；增资完成后,再由京东方现代和BOE-hydis共同投资建设移动显示系统产业化项目。增资方式及增资额度如下：

    第一步：京东方以相当于1500万美元的人民币向京东方现代增资,BOE-hydis以500万美元向京东方现代增资。增资完成后,京东方现代注册资金由500万美元增加到2500万美元,其中：京东方持有75%股权,BOE-hydis持有20%股权,韩国现代液晶显示株式会社持有5%股权。

    第二步：由京东方现代和BOE-hydis共同出资2000万美元成立新的项目公司,其中：BOE-hydis出资500万美元,持有项目公司25%股权,京东方现代出资相当于1500万美元的人民币,持有项目公司75%股权。项目公司成立后,由项目公司负责投资建设移动显示系统产业化项目,该项目总投资58688万元人民币,项目资金除新增投资外,其余不足资金由项目公司通过滚动贷款解决。

    3、移动显示系统产业化项目概况

    项目规划为移动装置用TFT-LCD显示系统,主要为小尺寸TFT-LCD后工程及模块生产,设计产能为600万个/月(折合2.0英寸单屏基准模块)。该项目总投资58688万元人民币(包括建设投资27222万元人民币,流动资金31466万元人民币),建设期一年。

    以2006年产品售价双屏模块16.5美元/块,单屏模块13.5美元/块,且售价年递减10%(连续递减5年)测算,该项目于第三年建成达产后,预计可实现年销售收入354731万元人民币,年净利润9931万元人民币,项目投资利润率18.29%,内部收益率28.9%,投资回收期4.99年。

    在该项目实施过程中,较为突出的是市场风险。京东方现代目前为国内行业内唯一的TFT显示模块产品生产厂商,同行业竞争厂商主要来自于韩国、日本等企业。京东方现代生产经营STN-LCD产品和CSTN-LCD产品已经3年时间,已积累比较丰富的产品研发和市场开拓经验,并已与包括西门子移动及国内手机制造前五名公司在内的企业建立了稳定的合作伙伴(顾客)关系。同时,随着BOE-hydis也在进行韩国市场的开拓工作,小尺寸移动显示产品市场也将有较大规模的成长预期。

    董事会决议有效票数共计11票,同意11票,占有效票数的100%。

    二、关于变更会计师事务所的议案

    为满足国际化经营的需要,经董事会审计委员会审核并提议,按照中国证监会《聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》的有关规定,本公司拟变更会计师事务所。

    本公司已与北京京都会计师事务所有限责任公司和浩华国际会计公司(委派成员所香港浩华会计师事务所)就变更会计师事务所事宜达成一致意见,本公司不再续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司国内会计师事务所,不再续聘浩华国际会计公司为本公司国际会计师事务所。

    本公司拟聘请毕马威会计师事务所为本公司国内和国际会计师事务所。

    独立董事及董事会审计委员会事前审核提议变更会计师事务所事项,并认为本次更换会计师提议符合中国证监会《聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》的有关规定。

    独立董事认为,本次会计师事务所的变更履行了相关法律程序,不存在损害公司利益的情况。

    董事会决议有效票数共计11票,同意11票,占有效票数的100%。

    三、关于召开二00五年度第四次临时股东大会的议案

    董事会决议有效票数共计11票,同意11票,占有效票数的100%。

    特此公告！

    

京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00五年十一月九日