本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会决定召开二00五年度第四次临时股东大会,会议有关事项如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2005年12月22日 上午9：30-11：00

    三、会议地点：北京国门路大饭店

    地址：北京市朝阳区和平路2号(乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站)

    四、召开方式：现场记名投票审议表决方式

    五、会议审议内容：

    审议《关于变更会计师事务所的议案》

    六、会议出席对象：

    1、截至2005年12月9日(星期五)深圳证券交易所A、B股交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东,因故不能参加股东大会的股东可委托代理人出席(委托书见附件)；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    七、会议登记：

    1、登记手续：

    出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件(加盖单位公章)、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地点

    登记时间：2005年12月14日至2005年12月16日

    登记地点：京东方科技集团股份有限公司资本与投资者关系部

    联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅

    电 话：010-64318888

    传 真：010-64366264、64363965

    地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

    邮 编：100016

    注：本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。

    

京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00五年十一月九日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第四次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

    委托人(签字)：

    委托人身份证件名称：

    委托人身份证件号码：

    委托人证券帐号：

    委托人持股种类： □A股 □B股

    委托人持股数量：

    受托人(签字)：

    委托人身份证件名称：

    委托人身份证件号码：

    委托日期： 年 月 日