经本公司研究，定于1997年9月30日召开公司1997年度临时股东大会， 现将有 关事项公告如下：

    一、会议时间：1997年9月30日上午9时30分

    二、会议地点：本公司会议室

    三、会议议题：

    1.批准公司1996年度利润分配预案。

    四、参加会议对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员。

    2.凡是在1997年9月26 日下午交易结束后当天在深圳证券结算公司登记在册的 公司A股、B股股东均可参加会议，凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托 他人出席，代为行使权力。

    五、出席会议登记办法：

    1.国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身 份证。

    2.内部职工股股东参加股东大会按内部职工持股管理办法处理。

    3.B股股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明， 出席 或委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书(授权委托书式样附后)。 于1997年9月30日上午9时30分会议召开前到会议现场办理出席手续。

    4.B股股东也可委托深圳证券结算公司出席本次股东大会行使其权力，委托书 可直接向其股票托管证券商索取。

    六、其它事项：

    1.会期：半天。

    2.会议期间交通、食宿费用自理。

    3.联系人：陈炎顺、仲慧峰

    4.联系电话：(8610)64366264或64362255－3308

    传真：(8610)64366264