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一、重要提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005年9月29日上午9: 30
2、召开地点：北京国门路大饭店
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、总体情况
出席本次股东大会并投票表决股东共25人(含授权委托股东18人)，代表股份（有效表决股数）971,568,205股，占公司表决权总股份的44.25％，
2、社会公众股股东出席情况
社会公众股股东(含授权委托股东)共23人，代表股份92,909,905股（其中流通A股57,300股，境内上市外资股（B股）92,852,605股），占公司社会公众股股东表决权股份总数的7.14％。
3、外资股(境内上市外资股（B股）)股东出席情况
B股股东(含授权委托股东)共18人，代表股份92,852,605股，占公司B股股东表决权股份总数的8.32％。
四、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会一致审议通过如下议案：
1、关于董事任职变动的议案
（1）宣建生先生辞去公司执行董事任职
（2）增选森洸先生为公司董事
本议案以逐项审议方式表决，有关内容见2005年8月26日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第十三次董事会决议公告》。
2、关于修改《公司章程》的议案
（1）《公司章程》第六条的修改
（2）《公司章程》第一九条的修改
（3）《公司章程》第二0条的修改
（4）《公司章程》第一00条的修改
本议案以逐项审议方式表决，有关内容见2005年8月26日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第十三次董事会决议公告》和《京东方科技集团股份有限公司关于修改<公司章程>的说明》。修改后的《公司章程》请查阅巨潮资讯网站（http://www.cninfo. com. cn）。
上述议案审议表决情况见附件《京东方科技集团股份有限公司二00五年度第三次临时股东大会议案表决情况》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：项振华律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格及会议表决程序均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效；本次股东大会未有股东提出新议案；本次股东大会表决程序合法有效。
六、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司二00五年度第三次临时股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司二零零五年度第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00五年九月二十九日
京东方科技集团股份有限公司二00五年度第三次临时股东大会议案表决情况
总体表决情况 社会公众股股东表决情况 外资股（B股）股东的表决情况
同意 弃权 反对 同意 弃权 反对 同意 弃权 反对
议 案 表决 股数（股） 占有效表 股数 股数 股数（股） 占有效表 股数 股数 股数（股） 占有效表 股数 股数
结果 决股数比 （股） （股） 决股数比 （股） （股） 决股数比 （股） （股）
例(%) 例(%) 例(%)
议项1 通过 971,568,205 100% 0 0 92,909,905 100% 0 0 92,852,605 100% 0 0
议案一 0 0
议项2 通过 971,568,205 100% 92,909,905 100% 0 0 92,852,605 100% 0 0
0 0
议项1 通过 971,568,205 100% 92,909,905 100% 0 0 92,852,605 100% 0 0
0 0
议项2 通过 971,568,205 100% 92,909,905 100% 0 0 92,852,605 100% 0 0
议案二 0 0
议项3 通过 971,568,205 100% 92,909,905 100% 0 0 92,852,605 100% 0 0
0 0
议项4 通过 971,568,205 100% 92,909,905 100% 0 0 92,852,605 100% 0 0
