本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2005年8月26日刊登《京东方科技集团股份有限公司第四届第十三次董事会决议公告》和《关于召开二00五年度第三次临时股东大会的公告》，经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：

    1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间均保持不变：

    2、参会股东登记时间延长至2005年9月27日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）。

    特此公告！

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托        先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第
三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
    委托人（签字）：
    委托人身份证件名称：
    委托人身份证件号码：
    委托人证券帐号：
    委托人持股种类：     A股        B股
    委托人持股数量：
    委托权限：
    受托人（签字）：
    受托人身份证件名称：
    受托人身份证件号码：
    委托日期：      年   月   日