北京东方电子集团股份有限公司第三届第二次董事会于2001年7月15 日在公司 会议室召开。出席会议的董事应到12人,实到10人,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    关于提取公司二000年度奖励基金的议案

    根据公司二000年度股东大会审议通过的《关于设立奖励基金的提案》,公司薪 酬委员会提出公司二000年度奖励基金提取方案：1、以二000 年度公司实现净利润 11040万元为基数,提取1104万元作为公司二000年度的奖励基金,公司提取的奖励基 金将根据实际使用情况作为管理费用计入公司二00一年度的成本费用；2、 该基金 将作为公司实施管理技术要素股股份期权的基金；3、 管理技术要素股股份期权的 操作将按照相关制度执行,公司将及时披露奖励基金的使用情况。

    特此公告!