本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第十二次董事会，于2005年6月20日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2005年6月30日（星期四）在公司会议室召开。

    公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉崑先生、董事赵才勇先生、执行董事梁新清先生、陈炎顺先生出席本次会议，执行董事崔炳斗先生、独立董事邰中和先生、张百哲先生、李兆杰先生以书面形式发表董事意见，执行董事宣建生博士、独立董事谢志华先生因出差未能出席董事会。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议一致审议通过了《关于召开二00五年度第二次临时股东大会的议案》，董事会决议有效票数共计9票，同意9票。

    特此公告。