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公司于2005年6月2日刊登《京东方科技集团股份有限公司第四届第十一次董事会决议公告》和《关于召开2005年度第一次临时股东大会的公告》，并于2005年6月9日刊登《关于召开2005年度第一次临时股东大会的再次公告》，经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次股东大会有关事项第三次公告。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年7月5日 下午13:30-16:00
2、召开地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合
本次股东大会采用现场投票与网络表决相结合的方式，股东大会股权登记日登记在册的所用股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
5、出席对象
(1)截至2005年6月8日（星期三）深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能参加股东大会的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划的议案
2、关于符合H股发行条件的议案
3、关于H股发行方案的议案
（1）发行股票种类
（2）发行股票面值
（3）发行规模
（4）发行对象
（5）发行定价方式和发行价格
（6）发售原则
（7）募集资金数额及用途
（8）决议的有效期
4、关于发行H股募集资金运用可行性报告
5、关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的议案
（1）资本公积金转增股本方案
（2）新老股东共享累计未分配利润方案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于聘请H股发行专项审计师的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行有关事宜的议案
（1）授权事项一
（2）授权事项二
（3）授权事项三
（4）授权事项四
（5）授权事项五
（6）授权事项六
（7）授权事项七
（8）授权事项八
上述议案内容请见公司于2005年6月2日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第十一次董事会决议公告》。上述议案需经参加表决的全体股东大会表决通过,其中上述第2、3项议案需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式
出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等到公司注册地办理登记手续，也可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间
参会股东登记时间延长至2005年6月24日
上午9:00-11:30 下午13:30－16:00
3、登记地点
京东方科技集团股份有限公司资本与股证部
地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮 编：100016
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等文件进行登记（参照1）和表决。
四、采用交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年7月5日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称
本次股东大会的投票代码：360725；投票简称：京东投票
3、股东大会提案的投票方法
股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案一；如果对议案三中的各项表决结果相同，则可以选择3.00 元；如果选择了3.00 元，则再选择议案三中的议项（1）至（8）是无效的；如果对议案八中的各项表决结果相同，则可以选择8.00 元；如果选择了8.00 元，则再选择议案八中的议项（1）至（8）是无效的；A、B股股东需要分别申报。
议案及及其序号如下表：
议案 序号
议案一 1.00元
议案二 2.00元
议案三 3.00元
议案三中议项1 3.01元
议案三中议项2 3.02元
议案三中议项3 3.03元
议案三中议项4 3.04元
议案三中议项5 3.05元
议案三中议项6 3.06元
议案三中议项7 3.07元
议案三中议项8 3.08元
议案四 4.00元
议案五 5.00元
议案五中议项1 5.01元
议案五中议项2 5.02元
议案六 6.00元
议案七 7.00元
议案八 8.00元
议案八中议项1 8.01元
议案八中议项2 8.02元
议案八中议项3 8.03元
议案八中议项4 8.04元
议案八中议项5 8.05元
议案八中议项6 8.06元
议案八中议项7 8.07元
议案八中议项8 8.08元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、投票起止时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年7月4日下午15：00 ，结束时间为2005年7月5日下午15:00。
2、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅
电 话：010－64366264、64318888转
传 真：010－64366264、64363965
2、会议费用
本次会议费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00
五年度第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人（签字）：
委托人身份证件名称：
委托人身份证件号码：
委托人证券帐号：
委托人持股种类： □A股 □B股
委托人持股数量：
委托权限：
受托人（签字）：
受托人身份证件名称：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
京东方科技集团股份有限公司董事会
二00五年六月二十日
