北京东方电子集团股份有限公司第三届第一次监事会于2001年6月29 日在北京 海逸酒店召开,出席会议的监事应到3人,实到3人, 符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    关于推选公司监事会召集人的议案

    根据《公司章程》的有关规定, 监事会推选王爱贞女士为公司第三届监事会召 集人；监事会召集人任期自本次监事会审议通过之日起三年。

    特此公告！

    

北京东方电子集团股份有限公司监事会

    二00一年六月三十日

    附件：第三届董事会董事简历

    王东升 先生,44岁，工学硕士、高级会计师，著名财务专家、系统工程专家、 电子业界资深经理人，本公司创始人；北京市工业系统一九九七年度双十佳（厂长） 经理,北京市劳动模范。曾任北京电子管厂财务处科长、处长、总会计师、 厂长； 1993年创办组建本公司，并任第一届董事会董事长、总裁，第二届董事会董事长、 总裁。现任本公司第三届董事会董事长，北京电子控股有限公司董事、总经理，北 京京东方投资发展有限公司董事长、北京东方冠捷电子有限公司董事长，北京松下 彩色显像管有限公司董事，北京讯创集成电路股份有限公司董事长，北京七星华电 有限责任公司董事长,中国电子商会常务理事。

    江玉昆 先生,48岁，高级经济师。长期从事动力供应、 物业开发等方面的管 理工作，是本公司动力供应及物业开发方面的专家，曾任本公司第一届董事会董事、 副总裁，第二届董事会副董事长，北京电子管厂常务副厂长、党委书记。现任本公 司第三届董事会副董事长，北京京东方投资发展有限公司总裁，北京环宙大厦有限 公司副董事长,北京星城置业有限公司副董事长。

    王 晖 先生,46岁，研究生学历，高级经济师。 曾先后任中国工商银行北京 宣武支行计划科、信贷科副科长、信贷部综合科科长；中国工商银行北京分行工交 信贷处副处长、短期信贷处处长；中国工商银行北京东城支行行长。现任本公司第 三届董事会董事，北京京东方投资发展有限公司副董事长, 中国华融资产管理公司 北京办事处副总经理。

    赵才勇 先生,54岁，高级会计师、中国注册会计师协会会员。 长期从事企业 财务管理方面工作。曾任北京电子管厂财务科长、副处长、处长、总会计师；本公 司第一届董事会董事、财务总监，本公司第二届董事会董事，北京电子管厂副厂长。 现任本公司第三届董事会董事，北京京东方投资发展有限公司副总裁，北京旭硝子 电子玻璃有限公司董事长,北京日伸电子精密部件有限公司董事长。

    石 栋 先生,45岁，高级经济师。长期从事企业人事、行政、 后勤等方面的 管理工作。曾任北京电子管厂干部处副处长、人事部经理；本公司第一届董事会董 事、副总裁，本公司第二届董事会董事，北京电子管厂副厂长。现任本公司第三届 董事会董事，北京京东方投资发展有限公司副总裁, 北京东方冠捷电子有限公司董 事。

    梁新清 先生,49岁，高级工程师。曾任北京电子管厂所属分厂技术员、 车间 主任，分厂副厂长、厂长；本公司第一届董事会常务董事、副总裁，本公司第二届 董事会董事，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长、北京日伸电子精密部件有限公 司董事长、北京松下彩色显像管有限公司副总经理。现任本公司第三届董事会董事、 总裁,中国硅酸盐协会电子玻璃专业分会副理事长。

    宋 莹 女士,44岁，高级会计师。 长期从事大型生产企业会计核算和管理工 作，在企业财务核算和管理方面有丰富的经验，是公司财务会计专家。曾任北京电 子管厂计财处处长；本公司财务部经理、财务总监,本公司第二届董事会董事、 常 务副总裁。现任本公司第三届董事会董事、副总裁。

    陈炎顺 先生,36岁,经济学硕士、高级会计师。1994年3月加入本公司,负责本 公司的现代企业制度的改组、股份制改造、内部证券事务、对外项目合作、重大项 目的融资及项目结构设计等。曾任本公司第一届董事会秘书、证券部经理, 第二届 董事会秘书、副总裁。现任本公司第三届董事会董事、董事会秘书、副总裁。

    孙继平 先生,42岁，高级经济师。浙江省第九届人大代表， 获全国“五一劳 动奖章”、“浙江省劳动模范”。曾任绍兴市机械电子工业总公司副总经理、党委 委员，并主持筹建浙江真空电子有限公司，担任该公司副董事长、总经理、党委书 记；本公司副总裁。现任本公司第三届董事会董事、副总裁, 浙江京东方真空电子 股份有限公司董事长、总经理。

    任建昌 先生,55岁，高级工程师，真空开关管技术专家。 曾参与国家早期真 空开关管的统一设计工作, 并于八十年代主持美国西屋公司真空开关管生产线的引 进工作；先后在美国西屋公司、德国SIEMENS公司、AEG公司、CALOR－EMAG 公司学 习与工作；曾任ABB公司真空开关管总工程师,并在德国荣获四项有关真空开关管的 专利申请；1998年加入本公司，任第二届董事会董事、副总裁。现任本公司第三届 董事会董事、副总裁,北京京东方真空电器有限责任公司总经理。

    邰中和 先生,51岁，中国台湾省人，台湾国立交通大学学士、 私立淡江大学 科学管理研究所硕士。曾就职于神通计算机股份有限公司；宏基集团创办人之一, 历任宏基股份有限公司业务副总经理、宏基科技总经理、Acer执行副总经理、行销 业务群总经理、Acer美国分公司个人计算机事业部总经理；力捷计算机股份有限公 司美国分公司副董事长；美国InterNex公司董事长。现任本公司第三届董事会独立 董事，旭扬理财顾问股份有限公司合伙人兼董事长，是方电讯股份有限公司董事长, 台湾电子时报董事长兼发行人。

    张绪生 先生,45岁，北京大学法学硕士，证券业专职律师， 中国法学学会会 员、中国国际法学会会员。曾就职于中国民用航空总局法律处, 赴美留学并就职于 美国海特律师事务所；1992年创建竞天律师事务所,曾先后主办红筹股、H股、A股、 B股等数十家企业的重组及上市项目,及收购、兼并、合并的法律业务。现任本公司 第三届董事会董事，北京市竞天公诚律师事务所主任, 北京市律师协会证券期货专 业委员会主任。

    第三届监事会监事简历

    王爱贞 女士, 51岁，大学毕业,高级政工师。长期从事人事行政、 后勤管理 工作。曾任北京电子管厂分厂工会主席，集团工会女工部部长；本公司成立后，负 责本公司监察工作，并任本公司第一届监事会监事，第二届监事会召集人。现任本 公司第三届监事会召集人,集团党委副书记、纪委书记兼工会主席。

    徐 燕 女士, 50岁，大专毕业，经济师。长期从事企业人事行政管理工作。 曾历任北京电子管厂分厂党支部书记、工会主席、人事副厂长等职；本公司人事部 副经理,北京电子管厂办公室及党委办公室主任。 现任本公司第三届监事会监事、 审计监察部部长。

    杨安乐 先生,30岁,大专学历。1994年7月－1997年12月任职于本公司计财部。 1998年1月－1999年5月参与北京东方冠捷电子有限公司的筹建工作, 并任职于该公 司财务部；1999年6月任职北京电子管厂计财处副处长,本公司第二届监事会监事。 现任本公司第三届监事会监事,北京京东方投资发展有限公司计财处处长。

    高级管理人员简历

    韩卫平 先生,38岁，经济学学士，会计师、审计师。有丰富的集团公司财务、 投资管理经验和较强的融资能力,是理财方面的专家。 曾先后任中石化北京总公司 财务经理、美国伊莱克斯投资企业－WCP国际实业集团公司财务总监。 现任本公司 副总裁兼一卡通事业部总经理。

    韩国建 先生,48岁，大学毕业,高级工程师。1977年加入北京电子管厂, 1993 年4月转入本公司,曾任技术员、技术主任、事业部技术科长、事业部技术总监、北 京旭硝子电子玻璃有限公司副总经理。现任本公司副总裁。

    王彦军 先生,32岁，大学本科，会计师。曾任北京电子管厂财务处科员、 科 长、副处长、处长，本公司财务部部长。现任本公司财务总监，浙江京东方真空电 子股份有限公司董事，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事, 北京日伸电子精密部件 有限公司董事。

    秦 军 先生,33岁，硕士研究生。曾任机械电子工业部及电子工业部公务员， 深圳市众大实业股份有限公司董事长兼总经理，中国信息信托投资公司总经济师。 现任本公司副总裁,北京东方冠捷电子有限公司董事。

    张 鹏 先生,37岁，博士，高级工程师。 曾在机械部设计研究总院任职助理 工程师，从事工业、民用建筑电气研究设计工作；在机械部自动化研究所任职高级 工程师、工程室副主任、自控中心技术委员会副主任,参与、负责开发国家“八五” 攻关机床数控系统、国家自然基金并行工程专题、国家863CIMS专题试验工厂工程、 机械部基金新一代物流管理系统、其他工控及物流管理系统等科研工作； 1999年5 月加入本公司，任高级系统分析专家、系统集成部经理、软件所所长, 主持本公司 IT领域新技术研究和新产品开发、系统集成方案设计、软件产品开发、“一卡通” 工程技术等工作。现任本公司技术总监、新技术研究院副院长、一卡通事业部副总 经理。

    龚晓青 先生,36岁，工学学士、商业经济研究生、在读工程硕士、 高级工程 师。曾先后任北京电子管厂动力厂车间主任，本公司医用气体公司经理，动力事业 部总工程师、常务副经理、经理, 本公司总裁助理兼京东方科技园事业部总经理。 现任本公司副总裁。

    王家恒 先生,33岁，工商管理学硕士。曾任本公司物业部项目经理、 国际合 作与投资部副经理、企业发展部经理，先后参与了北京日端电子有限公司、北京东 方冠捷电子有限公司等下属合资公司的组建工作。现任本公司副总裁、国际贸易与 合作部部长，北京日端电子有限公司董事,北京日伸电子精密部件有限公司董事。

    仲慧峰 先生,31岁,大学本科。1993年7月加入本公司,曾任本公司证券部经理； 第二届董事会证券事务代表。现任第三届董事会证券事务代表, 资本与股证事务部 部长。