本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年5 月31日上午9：30-11：30

    2、召开地点：北京国门路大饭店

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：受公司董事长王东升先生委托,副董事长江玉?先生主持股东大会

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    1、总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共23人,代表股份(有效表决股数)592,783,549 股,占公司有表决权总股份40.50%。

    2、社会公众股股东出席情况

    社会公众股股东及代理人21人,代表股份7,011,349 股(其中流通A股39,020股,境内上市外资股(B股)6,972,329股),占公司社会公众股股东表决权股份总数0.81%。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东14人,代表股份437,420股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.05%。

    3、外资股(境内上市外资股(B股))股东出席情况

    B股(含委托代理人)股东13人,代表股份6,972,329股,占公司B股股东表决权股份总数0.94%。

    四、议案审议和表决情况

    (一) 二00四年度董事会工作报告

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该议案表决通过。

    (二) 二00四年度监事会工作报告

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该议案表决通过。

    (三) 二00四年度利润分配预案

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,2004年度集团实现净利润206,012,682元,母公司实现净利润204,091,016元。根据《公司章程》规定,分配预案如下：以母公司实现净利润204,091,016元为基数,提取10%法定公积金20,409,102元,提取5%法定公益金10,204,551元,提取25%任意盈余公积金51,022,754元,加年初累计未分配利润409,165,155元,支付2003年应付股利9,758,648元,2004年度实际可供股东分配利润为521,861,116元。以公司2004年12月31日总股本146379.72万股为基数,向全体股东"每10股派现金0.20元人民币(含税)"。B股股东的股息以港币支付,汇率折算以公司2004年度股东大会审议通过该利润分配方案之日起第一个工作日中国人民银行公布的港币与人民币汇率中间价为准。

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该议案表决通过。

    (四) 关于前次募集资金使用情况的说明

    内容详见2005年4月28日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》、《前次募集资金使用情况专项报告》(北京京都专字(2005)第308号)。本议案表决情况如下：

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该议案表决通过。

    (五) 关于借款及对外担保额度的议案

    为满足公司对营运资金的需求,根据《公司章程》的规定,公司股东大会批准公司借款及对外担保额度：公司向境、内外金融机构借款余额累计不超过155亿元人民币(含等值折算的外币)；公司对外抵押、担保余额(含等值折算的外币)累计不超过公司最近会计年度合并会计报表净资产的50%。公司股东大会授权董事会在额度内享有审批权限,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该议案表决通过。

    (六) 关于二00五年度日常关联交易的议案

    内容详见2005年4月28日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于二00五年度日常关联交易的公告》。本议案表决情况如下：

    1、关于向日本丸红株式会社采购原材料的交易事项

    (1) 总体表决情况

    参加本次股东大会的关联方股东共585,772,200股回避表决,有效表决股数7,011,349股。"同意"7,011,349股,占出席会议所有股东所持表决权100%。反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    2、关于向现代液晶显示株式会社采购原材料的交易事项

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    3、关于向冠捷科技有限公司采购原材料的交易事项

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    4、关于向冠捷科技有限公司销售产品或商品的交易事项

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    5、关于向现代液晶显示株式会社销售产品或商品的交易事项

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    6、关于向北京松下彩色显象管有限公司销售产品或商品的交易事项

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    7、关于从冠捷科技有限公司接受劳务的交易事项

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    8、关于从日本丸红株式会社接受劳务的交易事项

    (1) 总体表决情况

    参加本次股东大会的关联方股东共585,772,200股回避表决,有效表决股数7,011,349股。"同意"7,011,349股,占出席会议所有股东所持表决权100%。反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    9、关于向北京松下彩色显象管有限公司提供劳务的交易事项

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    10、关于向北京日伸电子精密部件有限公司提供劳务的交易事项

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    11、关于向北京日端电子有限公司提供劳务的交易事项

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    12、关于向星城置业有限公司提供劳务的交易事项

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    13、关于支付北京东电实业开发公司房租的交易事项

    (1) 总体表决情况

    参加本次股东大会的关联方股东共585,772,200股回避表决,有效表决股数7,011,349股。"同意"6,945,549股,占出席会议所有股东所持表决权99.06%。反对0股;弃权65,800股,占出席会议所有股东所持表决权0.94%。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意6,945,549 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.0615%；弃权65,800股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.9385%；反对0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,906,529股,占出席会议外资股股东所持表决权99.0563%；弃权65,800股,占出席会议外资股股东所持表决权0.9437%；反对0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    14、关于支付北京电子控股有限责任公司担保费的交易事项

    (1) 总体表决情况

    参加本次股东大会的关联方股东共585,772,200股回避表决,有效表决股数7,011,349股。"同意"7,011,349股,占出席会议所有股东所持表决权100%。反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该事项表决通过。

    (七) 关于暂停实施建设移动装置用彩色显示屏(CSTN)生产线项目的议案

    内容详见2005年4月28日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第九次董事会决议公告》。本议案表决情况如下：

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该议案表决通过。

    (八) 关于修改《公司章程》的议案

    1、增加第三十六条

    2、增加第四十一条

    3、增加第四十三条

    4、增加第五十二条

    5、增加第六十九条

    6、增加第七十条

    7、增加第七十一条

    8、增加第八十八条

    9、修改第一百条

    10、修改第一百零四条

    11、增加第一百二十条

    12、增加第一百二十一条

    13、增加第一百二十二条

    14、增加第一百二十三条

    15、增加第一百二十四条

    16、增加第一百二十五条

    17、增加第一百二十六条

    18、增加第一百二十七条

    19、增加第一百二十八条

    20、增加第一百二十九条

    21、增加第一百三十条

    22、修改第一百三十二条

    23、修改第一百七十七条

    以上内容详见2005年4月28日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于修改<公司章程>的说明》。股东大会该议案修改条款进行逐项审议,并获得全票同意,表决情况如下：

    (1) 总体表决情况

    同意 592,783,549股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意7,011,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况

    同意6,972,329股,占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)表决结果

    该议案经逐项审议表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

    2、律师姓名：项振华律师

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开,出席人员的资格及会议表决程序均符合中国法律法规和公司章程的规定,合法有效；本次股东大会未有股东提出新议案；本次股东大会表决程序合法有效。

    六、其他事项

    本次股东大会经北京市第二公证处公证。

    备查文件

    1、京东方科技集团股份有限公司二00四年度股东大会决议；

    2、北京市第二公证处公证书；

    3、关于京东方科技集团股份有限公司二零零四年度股东大会的法律意见书

    特此公告。

    

京东方科技集团股份有限公司董事会

    二00五年五月三十一日