本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司董事会决定于2005年5月31日召开二00四年度股东大会（详情请查阅2005年4月28日刊登《京东方科技集团股份有限公司第四届第九次董事会决议公告》和《京东方科技集团股份有限公司关于召开二00四年度股东大会的公告》），经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：

    1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议地点均保持不变；

    2、参会股东登记时间延长至2005年5月26日（上午9：00－11：30,下午13：30－16：00）。

    特此公告！

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托        先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00四年
度股东大会，并全权代为行使表决权。
    委托人（签字）：                       委托人身份证件名称：
    委托人身份证件号码：                   委托人证券帐号：
    委托人持股种类：     A股        B股
    委托人持股数量：                      受托人（签字）：
    委托人身份证件名称：                  委托人身份证件号码：
    委托日期：      年   月   日