本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第四次监事会于2005年4月25日（星期一）在公司会议室召开。

    公司监事会共有监事5人，监事会召集人夏振智先生、监事穆成源先生、杨安乐先生，职工监事徐燕女士、曹红先生出席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、二00四年度监事会工作报告

    监事会决议有效票数共计5票，同意5票，占有效票数的100%。

    二、二00四年年度报告全文及摘要

    监事会决议有效票数共计5票，同意5票，占有效票数的100%。

    三、二00五年第一季度报告

    监事会决议有效票数共计5票，同意5票，占有效票数的100%。

    四、关于二00三年度会计差错更正的报告

    监事会决议有效票数共计5票，同意5票，占有效票数的100%。

    五、关于前次募集资金使用情况的说明

    监事会决议有效票数共计5票，同意5票，占有效票数的100%。

    六、关于二00五年度日常关联交易的议案

    监事会决议有效票数共计5票，同意5票，占有效票数的100%。

    同时，因职工监事曹红先生被本公司董事会聘任为本公司副总裁兼投资管理总监，曹红 先生向本公司工会职工代表大会申请辞去本公司职工监事任职。本公司工会职工代表大会将另行补选职工监事。

    特此公告。