本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第九次董事会，于2005年4月6日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2005年4月25日（星期一）在公司会议室召开。

    公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、执行董事梁新清先生、崔炳斗先生、董事赵才勇先生、独立董事邰中和先生、张百哲先生等出席本次会议，副董事长江玉崑先生委托董事赵才勇先生出席，执行董事宣建生博士、董事陈炎顺先生、独立董事谢志华先生、李兆杰先生以书面形式发表董事意见。

    监事会召集人夏振智先生、监事穆成源先生、杨安乐先生，职工监事徐燕女士、曹红先生列席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议一致审议通过了如下议案：

    一、二00四年度经营工作报告

    董事会决议有效票数共计11 票，同意11票，占有效票数的100%。

    二、二00四年度利润分配预案

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2004年度集团实现净利润206,012,682元，母公司实现净利润204,091,016元。根据《公司章程》规定，分配预案如下：以母公司实现净利润204,091,016为基数，提取10％法定公积金20,409,102元，提取5％法定公益金10,204,551元，提取25%任意盈余公积金51,022,754元，扣除计提的职工奖福基金1,921,666元，加年初累计未分配利润409,165,155元，2004年度实际可供股东分配利润为521,861,116元。以公司2004年12月31日总股本146379.72万股为基数，向全体股东"每10股派现金0.20元人民币（含税）"。B股股东的股息以港币支付，汇率折算以公司2004年度股东大会审议通过该利润分配方案之日起第一个工作日中国人民银行公布的港币与人民币汇率中间价为准。

    董事会决议有效票数共计11 票，同意11票，占有效票数的100%。

    三、二00四年年度报告全文及摘要

    董事会决议有效票数共计11 票，同意11 票，占有效票数的100%。

    四、二00五年第一季度报告

    董事会决议有效票数共计11 票，同意11票，占有效票数的100%。

    五、关于二00三年度会计差错更正的报告

    董事会决议有效票数共计11票，同意11票，占有效票数的100%。

    有关内容请见《关于二00三年度会计差错更正的公告》。

    六、关于前次募集资金使用情况的说明

    董事会决议有效票数共计11票，同意11 票，占有效票数的100%。

    有关内容请见附件《关于前次募集资金使用情况的说明》和北京京都会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》。

    七、关于借款及对外担保额度的议案

    为满足公司对营运资金的需求，根据《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会批准公司借款及对外担保额度：公司向境、内外金融机构借款余额累计不超过155亿元人民币（含等值折算的外币）；公司对外抵押、担保余额（含等值折算的外币）累计不超过公司最近会计年度合并会计报表净资产的50％。提请股东大会授权董事会在额度内享有审批权限，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。

    董事会决议有效票数共计11票，同意11票，占有效票数的100%。

    八、关于董事会授权董事长行使职权的议案

    为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力，董事会依据股东大会授权权限授权董事长行使如下职权，经公司相关部门及主管领导逐级审批审核后，在权限范围内，董事长可签署下列法律文件：1、负责向境内、外金融机构办理借款有关文件的签署，每次借款总额不超过10000万元人民币（含等值折算的外币）；2、固定资产投资每次总额不超过8000万元人民币（含等值折算的外币）；3、资产交易合同及运营费用支出每次不超过5000万元人民币（含等值折算的外币）。授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年。每季度经营报告时，公司董事会将审核经营报告期内上述职权的执行情况。

    董事会决议有效票数共计11票，同意11票，占有效票数的100%。

    九、关于高级管理人员及董事会秘书任职变动的议案

    根据主管工作分工需要，公司财务总监王彦军先生申请不再兼任公司董事会秘书职务，经公司董事长兼CEO王东升先生提名，公司董事会"提名、薪酬、考核委员会"进行资格审查和考评，公司董事会聘任公司董事陈炎顺先生为公司执行副总裁兼董事会秘书，聘任曹红先生为公司副总裁兼投资管理总监。

    董事会决议有效票数共计11票，同意11票，占有效票数的100%。十、关于二00五年度日常关联交易的议案

    董事会决议有效票数共计11 票，同意11票，占有效票数的100%。

    有关内容请见《关于二00五年度日常关联交易的公告》。

    十一、关于暂停实施建设移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线项目的议案

    公司第三届第二十次董事会（2004年4月23日）和公司二00三年度股东大会（2004年5月28日），分别审议通过《关于向京东方现代（北京）显示技术有限公司增资及建设移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线的议案》。议案内容是：公司对下属控股子公司京东方现代（北京）显示技术有限公司（以下简称"BHL"），以增资1800万美元方式（BHL股东方韩国现代液晶显示株式会社出资600万美元），由BHL在北京建设"移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线"。公司认为：由于移动显示用TFT产品市场的快速成长，CSTN市场增长速度放缓，公司决定加大移动TFT产品的投资，对应CSTN屏产能的不足，拟通过业内策略合作方式来解决。因此，公司决定暂停实施建设移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线项目。

    董事会决议有效票数共计11票，同意11票，占有效票数的100%。

    十二、关于修改《公司章程》的议案

    董事会决议有效票数共计11票，同意11票，占有效票数的100%。

    《公司章程》修改内容请查阅巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    十三、关于修改《独立董事制度》的议案

    董事会决议有效票数共计11票，同意11票，占有效票数的100%。

    修改后的《独立董事制度》请查阅巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    十四、关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案

    董事会决议有效票数共计11票，同意11票，占有效票数的100%。

    修改后的《董事会审计委员会实施细则》请查阅巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    十五、关于修改《董事会"提名、薪酬、考核委员会"实施细则》的议案董事会决议有效票数共计11票，同意11票，占有效票数的100%。

    修改后的《董事会"提名、薪酬、考核委员会"实施细则》巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    十六、关于修改《信息披露规则》的议案

    董事会决议有效票数共计11票，同意11票，占有效票数的100%。

    修改后的《信息披露规则》请查阅巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    十七、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

    董事会决议有效票数共计11票，同意11票，占有效票数的100%。

    《重大信息内部报告制度》请查阅巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    十八、关于召开二00四年度股东大会的议案

    董事会决议有效票数共计11票，同意11票，占有效票数的100%。

    特此公告！

    

京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00五年四月二十五日

    附件：高级管理人员简历

    陈炎顺先生，39岁，经济学硕士。曾任重庆工商大学讲师，本公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，本公司第三届董事会执行董事、高级副总裁。现任本公司第四届董事会执行董事、执行副总裁兼董事会秘书；冠捷科技有限公司董事，韩国现代液晶显示株式会社理事，浙江京东方真空电子股份有限公司董事，BOEHydis技术株式会社监事，北京智能科创技术开发有限公司董事长。

    曹红先生，45岁，大学本科,教授级高级工程师。曾任北京京东方半导体器件厂副厂长、厂长；本公司第三届、第四届监事会职工监事。现任本公司副总裁兼投资管理总监；北京京东方半导体有限公司董事长，苏州京东方茶谷电子有限公司董事，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事，北京日端电子有限公司董事。