本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第九董事会审议通过《公司二00四年度经营工作报告》等相关议案，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议案做为二00四年度董事会工作报告事项，将提请公司股东大会审议。有关事宜如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2005年5月31日 上午9:30-12:00

    三、会议地点：北京国门路大饭店

    地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）

    四、召开方式：现场记名投票审议表决方式

    五、会议审议内容：

    1、二00四年度董事会工作报告；

    2、二00四年度监事会工作报告；

    3、二00四年度利润分配预案；

    4、关于前次募集资金使用情况的说明；

    5、关于借款及对外担保额度的议案；

    6、关于二00五年度日常关联交易的议案；

    7、关于暂停实施建设移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线项目的议案；

    8、关于修改《公司章程》的议案。

    六、会议出席对象：

    1、截至2005年5月13日（星期五）深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能参加股东大会的股东可委托代理人出席（委托书见附件）；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    七、会议登记：

    1、登记手续：

    出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地点

    登记时间：2005年5月18日至2005年5月20日

    登记地点：京东方科技集团股份有限公司资本与股证部

    联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅

    电 话：010－64318888

    传 真：010－64366264、64363965

    地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

    邮 编：100016

    注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    特此公告！

    

京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00五年四月二十五日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托        先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00四年
度股东大会，并全权代为行使表决权。
    委托人（签字）：                       委托人身份证件名称：
    委托人身份证件号码：                   委托人证券帐号：
    委托人持股种类：     A股        B股
    委托人持股数量：                      受托人（签字）：
    委托人身份证件名称：                  委托人身份证件号码：
    委托日期：      年   月   日