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证券代码:000725 证券简称:G京东方 项目:公司公告

京东方科技集团股份有限公司关于召开二00四年度股东大会的公告
2005-04-28 打印

    本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第九董事会审议通过《公司二00四年度经营工作报告》等相关议案,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述议案做为二00四年度董事会工作报告事项,将提请公司股东大会审议。有关事宜如下:

    一、会议召集人:公司董事会

    二、会议时间:2005年5月31日 上午9:30-12:00

    三、会议地点:北京国门路大饭店

    地址:北京市朝阳区和平路2号(乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站)

    四、召开方式:现场记名投票审议表决方式

    五、会议审议内容:

    1、二00四年度董事会工作报告;

    2、二00四年度监事会工作报告;

    3、二00四年度利润分配预案;

    4、关于前次募集资金使用情况的说明;

    5、关于借款及对外担保额度的议案;

    6、关于二00五年度日常关联交易的议案;

    7、关于暂停实施建设移动装置用彩色显示屏(CSTN)生产线项目的议案;

    8、关于修改《公司章程》的议案。

    六、会议出席对象:

    1、截至2005年5月13日(星期五)深圳证券交易所A、B股交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东,因故不能参加股东大会的股东可委托代理人出席(委托书见附件);

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    七、会议登记:

    1、登记手续:

    出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡;受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复印件(加盖单位公章)、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地点

    登记时间:2005年5月18日至2005年5月20日

    登记地点:京东方科技集团股份有限公司资本与股证部

    联系人:仲慧峰、张世通、赵贵梅

    电 话:010-64318888

    传 真:010-64366264、64363965

    地 址:北京市朝阳区酒仙桥路10号

    邮 编:100016

    注:本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。

    特此公告!

    

京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00五年四月二十五日

    附:授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托        先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00四年
度股东大会,并全权代为行使表决权。
    委托人(签字):                       委托人身份证件名称:
    委托人身份证件号码:                   委托人证券帐号:
    委托人持股种类:     A股        B股
    委托人持股数量:                      受托人(签字):
    委托人身份证件名称:                  委托人身份证件号码:
    委托日期:      年   月   日




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