每日必读北京东方电子集团股份有限公司二000年度股东大会于2001年6月29日在北京海 逸酒店召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共87人,代表股份（有效股数） 357,997,116股,占公司股份总数的65.14％,其中：人民币普通股（A股）股东44人, 代表股份325,557,350股；境内上市外资股(B股)股东43人,代表股份32,439,766股。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议通过了如下议案：
一、公司二000年度董事会工作报告；
“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0股； “反对”0股。
二、公司二000年度监事会工作报告；
“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0股； “反对”0股。
三、公司二000年度业务工作报告；
“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0股； “反对”0股。
四、公司二000年度财务决算报告；
“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0股； “反对”0股。
五、公司二000年度利润分配预案及二00一年度利润分配政策；
经普华永道中天会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润110395830.00 元 人民币。按《公司章程》规定,分配方案如下：2000年度实现净利润110395830. 00 元。按规定计提10％法定公积金,计11039583.00元；计提 5％ 法定公益金 , 计 5519792.00元；计提 25％任意盈余公积金,计27598957.00元； 扣除计提的职工奖 福基金771872.00元；加上年度累计未分配利润151602964.00元,2000年度实际可供 股东分配利润217068590.00元。
公司2000年度利润分配方案为：以公司2000年12月31日总股本54955.4 万股为 基数,向全体股东“每10股派现金1.00元人民币（含税）”,B 股股东的股利以港币 支付,汇率折算以公司二000年度股东大会审议通过该利润分配预案之日起第一个工 作日中国人民银行公布的港币与人民币汇率中间价为准。
“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0股； “反对”0股。
预计2001年度利润分配政策：1、公司拟在2001年分配1次；2、2001 年实现净 利润拟用于股利分配比例约为20－50％；3、公司2000 年度未分配利润用于下一年 度股利分配的比例约为20％；4、分配主要采取现金方式,现金股息约占股利分配的 60％。2001年度结束后，董事会将根据上述利润分配政策和公司实际情况提出具体 分配方案,提交年度股东大会审议表决。 董事会保留根据公司实际情况调整上述分 配政策的权力。
“同意”357,997,116股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0股； “反对”0股。
六、关于设立奖励基金的提案；
为更有效激励、调动公司经营层、技术管理骨干的积极性，配合公司人事管理 激励约束机制的实施，公司控股股东向公司董事会提议设立公司奖励基金。奖励基 金用于对公司经营者、经营团队、技术管理骨干及对公司发展起重要作用的相关人 员进行业绩奖励。在完成公司年度经营计划的前提下, 奖励基金从公司税前利润中 按10％比例提取。奖励基金的具体实施方案由公司薪酬委员会制定, 经公司董事会 审批后实施。股东大会授予董事会行使奖励基金的审批和实施权力。
该提案为公司控股股东向股东大会提请审议的议案，公司控股股东回避表决, 该项提案表决有效股数为32,568,116股。 “同意” 32,568,116 股,“同意”的股 数占有效股数的100％；“弃权”0股；“反对”0股。
七、关于发行A股超额募集资金使用计划的议案；
根据《北京东方电子集团股份有限公司2000年公募增发人民币普通股招股意向 书》中有关超额募集资金使用的规定,公司将以下两项投资增加列入A股超额募集资 金用途：
1、数字终端设备用平面光源
公司与日本大和光电子株式会社共同投资成立“北京京东方大和光电子有限公 司”（以下简称“合资公司”），合资公司将全套引进日本大和电子株式会社生产 技术生产冷阴极平面荧光灯,进行包括数码相机、 数码摄像机及便携式数字终端设 备用平面光源的开发、生产、销售。该项目投资总额1200万美元, 合资公司注册资 本600万美元,其中公司以现金方式出资306万美元,占合资公司51％股权；日本大和 电子株式会社以现金方式出资294万美元,占合资公司49％股权。该项目已经北京经 济技术开发区管理委员会京技管字[2001]第090号文批准。
“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0股； “反对”0股。
2、数码相机
公司与美国DYCAM公司及香港THOUSAND TREASURE公司共同投资成立“北京京东 方数码视像有限公司”（以下简称“合资公司”）,DYCAM公司向合资公司提供具有 GPS、PDA功能的数码相机技术,合资公司主要经营范围为研发、生产、 销售数码相 机、数码视像无线传输平台产品。该项目投资总额1800万美元, 合资公司注册资本 1000万美元,其中公司以现金方式出资750万美元,占合资公司75％股权；美国DYCAM 公司及香港THOUSAND TREASURE公司以现金方式出资250万美元,占合资公司25 ％股 权。该项目已经北京市发展计划委员会京计高技字[2001]186号文批准。
“同意”357,996,466股,“同意”的股数占有效股数的 99.99982％；“弃 权”650 股,“弃权”的股数占有效股数的0.00018％；“反对”0股。
八、关于变更公司注册名称的议案；
为了更好体现公司的行业特点及产业定位, 公司注册名称由现“北京东方电子 集团股份有限公司”变更如下：
中文名称：京东方科技集团股份有限公司
中文简称：京东方
英文名称：BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
英文简称：BOE
“同意”357,971,116 股,“同意”的股数占有效股数的 99.9927％； “ 弃权”0股；“反对”26000股,“反对”的股数占有效股数的0.0073％。
九、关于修改《公司章程》的议案；
《公司章程》有关条款修改如下：
第三条修改为：公司于1997年5月19 日经中华人民共和国国务院证券委员会批 准,首次向社会公众发行人民币普通股11500万股。其全部为向境外投资人发行的以 外币认购并且在境内上市的境内上市外资股,于1997年6月10日在深圳证券交易所上 市。
公司于2000年11月23日经中国证券监督管理委员会[2000]197号文核准,公募增 发人民币普通股6000万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股, 并 于2001年1月12日在深圳证券交易所上市。
“同意”357,997,116股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0 股； “反对”0股。
第四条修改为：
公司注册名称：京东方科技集团股份有限公司
BOE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
“同意”357,997,116股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0 股； “反对”0股。
第六条修改为：公司注册资本为人民币549554000元。
“同意”357,997,116股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0 股； “反对”0股。
第十二条修改为：公司的经营宗旨：为中国的现代化和人类的文明进步做贡献, 不断地为社会提供优质的产品和服务。
“同意”357,997,116股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0 股； “反对”0股。
第十八条修改为：公司的内资股,在深圳证券登记有限公司集中托管； 公司的 境内上市外资股,在深圳证券结算有限公司集中托管。
“同意”357,997,116股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0 股； “反对”0股。
第十九条修改为：公司经批准设立时发行普通股总数为261580000股。 其中向 发起人北京电子管厂、 中国工商银行北京信托投资公司、 北京显像管总厂发行 155130000股,占公司发行普通股总数的百分之五十九点三一。
115000000股外资股在境内上市后,公司于1997年11月6 日依北京市证券监督管 理委员会京证监函(1997)67号文批准以376580000股总股本为基数每10股送3股, 送 股后总股本增至489554000股。
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]197号文批准,公司向社会公众公 开发行境内上市人民币普通股60000000股后总股本增至549554000股。
“同意”357,997,116股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0 股； “反对”0股。
第二十条修改为：公司的股本结构为：普通股549554000股 , 其中发起人持有 328029000股,其他内资股股东持有72025000股,境内上市外资股股东持有149500000 股。
“同意”357,997,116股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0 股； “反对”0股。
第九十三条修改为：董事会由七至十三名董事组成,设董事长一人,副董事长一 至二人。董事会可增设一至二名独立董事。
“同意”357,997,116股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0 股； “反对”0股。
其他修改：
（1 ）《公司章程》中涉及到公司信息披露报刊均指《证券时报》和《香港大 公报》。
（2）根据公司管理体制,将《公司章程》中有关高级管理人员“经理”、“总 经理”修改为“总裁”；“副经理”、“副总经理”修改为“副总裁”。
（3 ）根据《公司法》和《上市公司章程指引》的要求对《公司章程》中有关 文字进行补正。
“同意”357,997,116股,“同意”的股数占有效股数的100％；“弃权”0 股； “反对”0股。
十、关于浙江京东方真空电子股份有限公司上市的议案
为满足公司控股60％的子公司浙江京东方真空电子股份有限公司（以下简称“ 浙江京东方”）的资金需求，加速自主开发技术的产业化进程, 把浙江京东方建成 国际化一流的VFD生产基地和研发中心,浙江京东方拟按高新技术企业向社会公开发 行股票,所募集资金拟用于新型真空荧光显示屏技改项目、 真空荧光显示屏玻盖配 套生产项目和VFD模块组件项目。为支持浙江京东方的产业发展,满足其产业投资对 资金的需求，巩固公司在小尺寸平面显示领域的市场地位，加快新一代产品的研发, 同意浙江京东方的上市计划。
“同意”357,971,116 股,“同意”的股数占有效股数的 99.9927％； “ 弃权”0股；“反对”26000股,“反对”的股数占有效股数的0.0073％。
十一、关于在北京经济技术开发区购买土地使用权的议案
公司将购买位于北京经济技术开发区内北方微电子基地的第47＃、54＃、55＃、 57＃共计约66.7公顷（折合1000亩）“九通一平”熟地（上述地块面积以将签订的 《国有土地使用权出让合同》为准）,购买土地使用权价格为150万元/ 公顷（包括 土地出让金、到红线外规划甩口外设施配套费、土地开发费和征地拆迁费）, 价款 总计为人民币10005万元,公司按实际用地面积分期支付。
“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100 ％；“弃权”0股； “反对”0股。
十二、关于董事会换届选举的议案
经换届选举成立公司第三届董事会,当选董事如下：
王东升先生,“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100 ％； “弃权”0股；“反对”0股。
江玉昆先生,“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100 ％； “弃权”0股；“反对”0股。
王晖先生,“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100 ％；“ 弃权”0股；“反对”0股。
赵才勇先生,“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100 ％； “弃权”0股；“反对”0股。
石栋先生,“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100 ％；“ 弃权”0股；“反对”0股。
梁新清先生,“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100 ％； “弃权”0股；“反对”0股。
宋莹女士,“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100 ％；“ 弃权”0股；“反对”0股。
陈炎顺先生,“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100 ％； “弃权”0股；“反对”0股。
孙继平先生,“同意”357,994,516股,“同意”的股数占有效股数的99. 99927 ％；“弃权”0 股；“反对”2600股,“反对”的股数占有效股数的0.00073％。
任建昌先生,“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100 ％； “弃权”0股；“反对”0股。
邰中和先生,“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100 ％； “弃权”0股；“反对”0股。
张绪生先生,“同意”357,997,116 股,“同意”的股数占有效股数的100 ％； “弃权”0股；“反对”0股。
十三、关于监事会换届选举的议案
经换届选举成立公司第三届监事会,当选监事如下：
王爱贞女士,“同意”357,971,116股,“同意”的股数占有效股数的99. 9927 ％；“弃权”26000股,“弃权”的股数占有效股数的 0.0073％；“反对”0股。
徐燕女士,“同意”357,971,116股,“同意”的股数占有效股数的99.9927 ％； “弃权”26000股,“弃权”的股数占有效股数的 0.0073％；“反对”0股。
杨安乐先生,“同意”357,971,116股,“同意”的股数占有效股数的99. 9927 ％；“弃权”26000股,“弃权”的股数占有效股数的 0.0073％；“反对”0股。
本次股东大会经北京市朝阳区公证处公证。
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书。
特此公告！
北京东方电子集团股份有限公司董事会
二00一年六月三十日
