本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    释义

    除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：京东方、BOE、本公司：指京东方科技集团股份有限公司SEC：指韩国半导体工程株式会社HyLCD：指韩国现代液晶显示器株式会社BHL：指京东方现代（北京）显示技术有限公司CB：指HyLCD发行的企业可转换债券

    一、本次收回CB概述

    本公司第四届第七次董事会于2005年1月31日召开，会议审议通过了《京东方科技集团股份有限公司关于收回所持有HyLCD企业可转换债券的议案》，本公司将按资金使用计划分批收回在HyLCD的941万美元CB。

    本次收回CB不需履行其他审批程序。

    截至目前，本公司已收回现金724万美元CB及59.283万美元利息（税后），剩余217万美元CB将于2005年5月收回。SEC已将所持HyLCD的48亿韩元CB转成HyLCD股份，剩余47.68亿韩元CB延期一年。

    二、本次收回CB有关各方及关系

    1、SEC介绍

    SEC：成立于1992年8 月，注册资本2,952,960,000 韩元（约折合 284万美元），注册地址：韩国庆尚北道龟尾市侍美洞167-7番地,代表理事:Kim Hoon；主营范围为半导体设备、显示器件等。SEC是韩国KOSDAQ上市公司（股票代码：038720）。

    2、HyLCD介绍

    HyLCD是由京东方和SEC以及部分骨干员工于2001年12月在韩国京畿道利川共同出资设立，代表理事：安东哲；主营范围为TN、STN屏及模块的制造与销售。

    HyLCD注册资本200亿韩元(约折合1667万美元)，其中：京东方持有股份48.49％，SEC持有股份45.26%，其他股东持有股份6.25%。HyLCD向京东方发行CB 941万美元，向SEC发行CB 95.68亿韩元，上述CB年利率7％，并于2005年2月9日到期。

    本次收回CB前，HyLCD的股本及发行CB状况如下：

股东  股票面值  股数       股比           股本                CB
      （韩元）  （股）             百万韩元  折合万美元  百万韩元  万美元
BOE   5,000     1,939,655  48.49%  9,698     808         －        941
SEC   5,000     1,810,345  45.26%  9,052     754         9,568     －
员工  5,000     250,000    6.25%   1,250     104         -         -
合计            4,000,000  100.00% 20,000    1,667       -         -

    注：汇率1美元=1200韩元

    2002年1月,HyLCD完成对韩国现代电子产业株式会社（HyNIX）名下的STN-LCD和OEL产业资产的收购,收购的资产包括：A、B、C三条生产线。HyLCD现主要生产STN类产品（包括：TN、STN、CSTN）的显示屏与模块，产品主要应用于移动终端（手机、PDA等）、车载系统、工业设备、商业设备等。

    HyLCD业绩经营简况及所占京东方合并财务报表比例如下：

    单位：折合人民币万元

项目                                  2002年度    2003年度   2004年1-9月
                                                            （未审计）
HyLCD销售收入                        145,709.8   166,264.4      165,949.0
BOE合并HyLCD销售收入                 145,559.3   147,013.6      103,444.1
合并HyLCD销售收入占BOE合并收入比例      30.44%      13.15%         14.01%
HyLCD净利润                            6,476.2     1,084.3        2,772.6
BOE合并HyLCD净利润                     2,914.3       487.9        1,344.4
合并HyLCD净利润占BOE合并利润比例        35.18%       1.21%          2.83%
HyLCD总资产                            116,207     110,645        165,516
BOE合并HyLCD总资产                     104,777      99,329        155,500
合并HyLCD总资产占BOE合并总资产比例      15.45%       8.25%          9.06%

    注：（1）以上数据以中国会计准则计算；

    （2）“BOE合并HyLCD销售收入”为扣除HyLCD与本公司集团内部销售后，HyLCD销售收入纳入本公司合并财务报表的数额；

    （3）“BOE合并HyLCD净利润”为本公司按持股比例将HyLCD净利润纳入本

    公司合并财务报表的数额。

    三、本次CB收回的情况

    1、京东方收回CB的情况

    京东方已收回现金724万美元CB及59.283万美元利息（税后），剩余217万美元CB将于2005年5月收回。

    2、SEC所持CB收回及转股的情况

    SEC已将所持HyLCD的48亿韩元CB转成HyLCD股份，剩余47.68亿韩元CB延期一年。

    3、本次收回CB后，HyLCD的股权结构如下：

股东   股票面值（韩元）   股数（股）     股比
BOE               5,000    1,939,655   39.11%
SEC               5,000    2,770,345   55.85%
员工              5,000      250,000    5.04%
合计                       4,960,000  100.00%

    四、本次CB收回后的安排

    HyLCD和BHL是本公司STN事业群下属两个子公司，BHL是本公司在国内的移动显示系统的研发与生产基地，目前主营产品是用于移动显示的CSTN-LCD产品。

    根据未来移动显示产品的市场趋势，以及本公司北京TFT-LCD第五代生产线投产后，韩国子公司BOE－HYDIS(本公司TFT-LCD事业群下属公司)产品结构将逐步转向以移动TFT-LCD显示产品为主的战略方针，本公司将拓展“移动装置用TFT显示屏”业务。因此，按照资金使用计划，本公司分批收回所持HyLCD的CB，并计划将此资金投资于BHL，用于开展“移动装置用TFT显示屏”业务。

    本公司的策略是除了继续巩固和拓展在STN－LCD移动显示领域的市场份额外，将加强TFT-LCD移动显示产品的研发与市场拓展，增加产能以满足全球移动显示产品市场的需要。

    四、本次收回CB对京东方的影响

    本次收回所持有HyLCD的CB后，本公司持有HyLCD的股权比例已相对下降至39.11％比例。因此，HyLCD自2005年起将不再纳入本公司合并报表范围。

    在收回所持有HyLCD的CB后，本公司将进一步优化资源，提升移动显示产品的全球竞争力和市场份额。同时，本公司通过在HyLCD的战略持股，以及灵活的投资策略,将继续获得稳定的投资回报。

    五、备查文件

    京东方科技集团股份有限公司第四届第七次董事会决议

    特此公告。

    

京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00五年二月十六日